证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第十一次会议于２０１２年１０月２５日上午９：００以通讯表决的形式召开。本次会议从２０１２年１０月１５日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事１１人，实到董事１１人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

  一、通过《关于〈２０１２年第三季度报告〉及〈２０１２年第三季度报告摘要〉的议案》

  与会全体董事以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

  二、通过《关于聘任公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》

  根据董事会审计委员会的提议，董事会同意公司聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称：华普天健）为公司２０１２年度内部控制审计机构。公司独立董事事前认可本议案，并发表独立意见如下：华普天健具有从事证券、期货相关业务审计资格，在以往对公司的财务审计工作中，能够勤勉尽职，对公司经营发展情况较为熟悉，具备承担内部控制审计工作的能力，能够满足内部控制审计工作的要求。因此，同意公司聘请华普天健为公司２０１２年度内部控制审计机构。

  与会全体董事以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２５日