证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２１０ 证券简称：飞马国际 公告编号：２０１２－０３５

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称＂公司＂）第二届董事会第二十次会议通知于２０１２年１０月９日以电子邮件形式发出，并于２０１２年１０月２４日以通讯和现场结合方式在公司２６楼会议室召开，应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人。会议由董事长黄固喜先生主持。

  本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

  １、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》

  《公司２０１２年第三季度报告》全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：９ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对

  ２、审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

  公司全资子公司上海合冠供应链有限公司拟向上海浦东发展银行上海分行申请人民币７，５００万元的综合授信额度，期限为一年。公司与黄壮勉先生为其提供连带责任担保，具体以合同约定为准。

  表决结果：９ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对

  特此公告

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十六日

  证券代码：００２２１０ 证券简称：飞马国际 公告编号：２０１２－０３７

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 被担保人：上海合冠供应链有限公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：

  本次担保数量为７，５００万元人民币，累计为其担保数量为２４，５００万元人民币（包括本次担保的７，５００万元，下同）。

  ● 本公司累计生效的对外担保总额：２４，５００万元人民币

  ● 本公司逾期对外担保：０元

  ● 本次担保不需提交股东大会审议

  ＊注：根据公司于２０１２年４月２０日召开的公司２０１１年年度股东大会审议通过的《关于授权为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》， 公司为全资子公司上海合冠供应链有限公司向银行申请授信提供连带责任担保，在单笔担保金额不超过人民币壹亿肆仟万元（或等值外币）且连续十二个月内对上海合冠供应链有限公司实际担保金额累计不超过人民币伍亿元（或等值外币）的连带责任担保额度内，可由董事会审议表决，有效期限一年（自股东大会审议通过之日起）。故本担保事项不需提交股东大会审议。

  一、担保情况概述

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司上海合冠供应链有限公司因业务运作需要，现需向上海浦东发展银行上海分行申请人民币７，５００万元的综合授信额度。本公司于２０１２年１０月２４日召开第二届董事会第二十次会议，审议同意上海合冠供应链有限公司申请上述综合授信以及为此向银行提供连带责任保证，担保期限为一年。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：上海合冠供应链有限公司

  注册地点：浦东牡丹路６０号５１４－５１５室

  法定代表人：黄壮勉

  成立时间：二〇〇七年四月三日

  经营范围：从事货物和技术的进出口业务，计算机及配件、机电产品、仪器仪表、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、矿产品（除专项审批）、汽车零部件、五金工具、化工原料及产品（危险化学品见许可证）、百货、橡塑制品、医疗器械（具体见许可证）纺织原料及产品（除棉花收购）、鞋帽、工艺品、家用电器、家具及其他木制品的销售，普通货运，仓储（除危险品），物流服务及以上相关业务的咨询服务，食品销售管理（非实物方式），珠宝首饰的销售，国际货运代理（涉及许可经营的凭许可证经营）。

  上海合冠供应链有限公司目前注册资本人民币５，０００万元，为本公司下属全资子公司，公司拥有１００％的控股权。

  经审计，截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产为１４５，８４１．６３万元，净资产为１０，３４６．５５万元，２０１１年度实现主营业务收入１９，８６３．６９万元，净利润为３，４８１．６４万元。

  三、担保协议的主要内容

  公司下属全资子公司“上海合冠供应链有限公司”因业务运作需要，现需向上海浦东发展银行上海分行申请人民币７，５００万元的综合授信额度。公司同意上海合冠供应链有限公司申请上述综合授信以及为此向银行提供连带责任保证，担保期限为一年。

  四、董事会意见

  公司下属全资子公司“上海合冠供应链有限公司”向上海浦东发展银行上海分行申请人民币７，５００万元的综合授信额度，有助于其业务的经营发展。

  公司为此提供为期一年的连带责任担保事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此，同意公司为上海合冠供应链有限公司的授信申请提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

  截止本公告日，本公司累计生效的担保数量为２４，５００万元，占公司２０１１年经审计净资产５４，１９１万元的４５．２１％，其中逾期担保数量为０元，全部为对控股子公司的担保。公司及控股子公司无对外担保的情况。

  公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

  六、备查文件

  《公司第二届董事会第二十次会议决议》

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十六日