证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２０６ 证券简称：海 利 得 公告编号：２０１２－０３３

  浙江海利得新材料股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十九次会议通知于２０１２年１０月１２日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于２０１２年１０月２４日下午３点３０分以现场和通讯表决相结合的方式召开。参加会议的董事为：高利民先生、高王伟先生、黄立新先生、宋祖英女士、葛骏敏先生、孟宏亮先生、谢伟理先生、独立董事沈福荣先生、王玉萍女士、张旭先生、邵毅平女士。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式，审议并表决了以下议案：

  一、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１２年三季度报告全文及正文》。

  公司２０１２年三季度报告全文及正文（公告编号２０１２－０３４）详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１２年１０月２６日的《证券时报》。

  二、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》。

  具体内容：公司拟以自有资金换汇，出资２０万美元在香港设立全资子公司：海利得（香港）有限公司（暂定名，具体以香港当地注册登记管理部门核准登记为准），注册资本２０万美元；经营范围为：进出口贸易、对外投资、国际市场合作开发、技术咨询服务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》本次投资额度未超出有关法律、法规及本公司章程规定的董事会审批权限，本次投资不构成关联交易且无需经公司股东大会审议批准。

  《关于投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号２０１２－０３５）的全文详见２０１２年１０月２６日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》。

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２６日

  证券代码：００２２０６ 证券简称：海 利 得 公告编号：２０１２－０３５

  浙江海利得新材料股份有限公司

  关于投资设立香港全资子公司的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议于２０１２年１０月２４日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》，现就相关事宜公告如下：

  一、对外投资概述

  公司拟以自有资金换汇，出资２０万美元在香港设立全资子公司：海利得（香港）有限公司（暂定名，具体以香港当地注册登记管理部门核准登记为准，下同），注册资本２０万美元；经营范围为：进出口贸易、对外投资、国际市场合作开发、技术咨询服务。

  二、投资主体介绍

  （一）香港公司系本公司独资公司，无其他投资主体；

  （二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》本次投资额度未超出有关法律、法规及本公司章程规定的董事会审批权限，本次投资不构成关联交易且无需经公司股东大会审议批准。

  三、本次投资的目的及对公司的影响

  （一）设立子公司的目的

  １、抓住拓展海外市场规模的机遇，利用香港的国际贸易优势，进一步开发国际业务，发展公司的主营业务能力。

  ２、促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息，有利于搭建公司海外业务和投资发展的平台，推动公司国际化进程。

  ３、有利于公司更好地利用香港税收、融资和汇率等优势，有效利用境外资金，降低融资成本，促进公司在国内外市场的资本运作，提高公司的盈利能力。

  ４、有利于公司发现、引进国际先进技术、人才和设备，提高公司的技术水平和生产效率。

  （二）存在的风险

  １、由于子公司设立在香港，香港法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，保证香港子公司依照香港法律合法合规运作，避免香港子公司运作过程中产生法律风险。

  ２、结汇及购汇地点可以自由选择，增大了资金管理难度，需要与金融市场保持更为紧密的联系。

  ３、本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

  四、其他

  由于海利得（香港）有限公司设立的相关事项尚需香港当地登记注册管理部门核准，公司承诺：将严格按照有关法律的规定，及时、准确、全面地披露与设立海利得（香港）有限公司相关的信息。

  五、备查文件

  １、浙江海利得新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２６日