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证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2012-039 河南辉煌科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 2012-10-26 来源：证券时报网 作者：
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议通知于2012年10月14日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2012年10月25日在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼北京分公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，现场出席会议的董事7人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2012年第三季度报告全文》； 《2012年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2012年第三季度报告摘要》； 《2012年第三季度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 监事会对公司2012年第三季度报告进行了审核，并出具了书面审核意见，认为：董事会编制和审核的河南辉煌科技股份有限公司2012年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向民生银行、平安银行申请综合授信额度的议案》。 同意向中国民生银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行分别申请综合授信额度1亿元人民币、5,000万元人民币，授信期限均为1年，用于补充公司流动资金、办理银行承兑汇票。 特此公告。 河南辉煌科技股份有限公司 董 事 会 2012年10月26日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月26日
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