证券时报多媒体数字报

  股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１２－０３４

  天津汽车模具股份有限公司

  第二届董事会第十五次临时会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次临时会议于２０１２年１０月２４日１０：００以现场方式召开。会议通知及会议资料于２０１２年１０月１９日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事１１名，实到董事１１名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

  一、以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１２年第三季度报告全文及正文》。

  公司２０１２年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；２０１２年第三季度报告正文同时刊登在 ２０１２年 １０月２６日的《证券时报》和《中国证券报》上。

  二、以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》。

  经董事会审议，一致同意修订《公司董事会议事规则》。新修订的《公司董事会议事规则》刊登在２０１２年１０月２６日的巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  本议案需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开的具体时间另行公告。

  三、以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订＜公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度＞的议案》。

  根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的要求，结合公司的实际，制订《公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》。

  《公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》的全文刊登在２０１２年１０月２６日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  四、备查文件

  公司第二届董事会第十五次临时会议决议

  特此公告。

  天津汽车模具股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２４日

  股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１２－０３５

  天津汽车模具股份有限公司

  第二届监事会第九次临时会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次临时会议于２０１２年１０月２４日１０：００在公司１０５会议室召开。召开会议的通知及会议资料于２０１２年１０月１９日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：

  一、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１２年第三季度报告全文及正文》

  根据《中华人民共和国证券法》第６８条的规定，监事会对公司２０１２年第三季度报告全文及正文进行审核并提出审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１２年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

  二、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜公司监事会议事规则＞的议案》。

  经监事会审议，一致同意修订《公司监事会议事规则》，新修订的《公司监事会议事规则》刊登在２０１２年１０月２６日的巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  本议案需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开的具体时间另行公告。

  三、备查文件

  公司第二届监事会第九次临时会议决议

  特此公告。

  天津汽车模具股份有限公司

  监 事 会

  ２０１２年１０月２４日