证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１６５ 证券简称：红宝丽 公告编号：临２０１２－０４８

  南京红宝丽股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于２０１２年１０月１９日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于２０１２年１０月２４日在公司会议室召开。会议应参会董事９名，实际参会董事９名，其中周勇董事和吴应宇独立董事以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

  与会董事经审议，形成如下决议：

  一、通过了《南京红宝丽股份有限公司２０１２年第三季度报告》。全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果为：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

  二、通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据总经理提议，董事会提名委员会提名，聘任陈三定先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议通过之日至本届董事会任期结束。陈三定先生系公司高级管理人员，聘任为副总经理后，仍兼任总会计师和会计机构负责人职务。陈三定先生简历详见附件。公司独立董事就聘任陈三定先生为公司副总经理发表独立意见。公告内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  表决结果为：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

  三、通过了《关于公司职能机构调整的议案》。为了进一步细化部门职能，提高工作绩效，根据公司发展需要，同意将现投资部的职能进行划分，即将证券职能从投资部分离出来，成立证券部；投资部保留项目投资职能。具体为：

  证券部职能：管理和开展公司信息披露工作；负责处理公司董事会日常事务，协助做好“三会”运作及再融资工作；负责与投资者、证券监管机构、证券中介机构、媒体的日常联络沟通等工作。

  投资部职能：负责公司产业发展中相关项目的前期论证和投资方案的编制工作；根据公司发展战略，开展与公司产业发展相关的对外投资、收购兼并工作，并负责标的项目的调研论证和可行性方案的编制等工作。

  表决结果为：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

  四、通过了《关于南京宝新聚氨酯有限公司更名的议案》。根据公司发展需要，同意将南京宝新聚氨酯有限公司更名为“南京红宝丽聚氨酯有限公司”。

  表决结果为：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

  特此公告。

  南京红宝丽股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２４日

  附件：陈三定简历

  陈三定先生：男，１９６７年９月生，中国国籍，本科学历，会计师，高级经济师。１９８４年９月参加工作，曾在高淳县乡镇企业管理局工作，任财务统计科科长；２０００年１月任高淳县中小企业担保有限公司总经理。２００１年６月加入红宝丽公司，先后任财务部副部长、部长，现任公司总会计师兼财务部部长，为公司财务负责人。陈三定先生持有公司股份１，０８０，８００股，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码：００２１６５ 证券简称：红宝丽 公告编号：临２０１２－０４９

  南京红宝丽股份有限公司

  第六届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于２０１２年１０月１９日以书面及电子邮件形式发出会议通知，于２０１２年１０月２４日在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到３人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏水明先生主持。

  与会监事认真审议并通过了《南京红宝丽股份有限公司２０１２年第三季度报告》。报告内容真实、准确和完整地反映了公司２０１２年第三季度的财务状况和经营成果。

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

  特此公告。

  南京红宝丽股份有限公司

  监事会

  ２０１２年１０月２４日