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卧龙地产集团股份有限公司公告（系列）

2012-10-26 来源：证券时报网作者：

股票代码：６００１７３股票简称：卧龙地产公告编号：临２０１２—０４１

卧龙地产集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第六届董事会第一次会议通知于２０１２年１０月１５日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于２０１２年１０月２５日在浙江省上虞经济开发区公司办公大楼会议室准时召开，应参加会议董事９人，实到董事９人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈建成先生主持，审议并通过了以下议案：

一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于选举陈建成先生为公司董事长的议案》，任期与第六届董事会一致；

二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于选举范志龙先生为公司副董事长的议案》，任期与第六届董事会一致；

三、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘任王彩萍女士为公司总经理的议案》，任期与第六届董事会一致；

四、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘任郭晓雄先生为公司常务副总经理的议案》，任期与第六届董事会一致；

五、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘任杜秋龙先生为公司副总经理的议案》，任期与第六届董事会一致；

六、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘任谢俊虎先生为公司副总经理的议案》，任期与第六届董事会一致；

七、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘任严剑民先生为公司财务总监的议案》，任期与第六届董事会一致；

八、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘任马亚军先生为公司董事会秘书的议案》，任期与第六届董事会一致；

九、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘任陈斌权先生为公司证券事务代表的议案》，任期与第六届董事会一致；

十、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，任期与第六届董事会一致。

审计委员会：主任黄建新，成员张志铭，严剑民

提名委员会：主任黄速建，成员黄建新，王彩萍

薪酬与考核委员会：主任张志铭，成员黄速建，范志龙

战略决策委员会：主任陈建成，成员张志铭、范志龙、王希全、郭晓雄

十一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１２年第三季度报告全文及报告正文》。

特此公告

卧龙地产集团股份有限公司董事会

二○一二年十月二十六日

简历：

１．董事长陈建成先生：１９５９年出生，研究生学历，１９９８年１０月－２００４年１月任卧龙电气集团股份有限公司董事长；现任卧龙控股集团有限公司董事长，浙江卧龙置业投资有限公司董事长，绍兴欧力—卧龙振动机械有限公司董事长。现任公司董事长。

２．副董事长范志龙先生：１９６０年出生，毕业于绍兴市委党校，经济师。曾任浙江省上虞市副市长，浙江省绍兴经济开发区管委会副主任，２００４年６月—２００７年８月担任浙江卧龙置业投资有限公司总经理。２００７年８月－２００８年１２月任公司总经理。现任卧龙置业董事、卧龙控股董事；现任公司副董事长。

３．总经理王彩萍女士：１９６５年出生，研究生学历，会计师，中共党员。曾任上虞县娥江乡妇联主任、上虞多速微型电机厂办公室主任、浙江卧龙集团公司办公室主任、财务部长、浙江卧龙集团电机工业有限公司董事兼财务部负责人、卧龙控股总裁助理、卧龙控股副总裁兼财务总监。现任卧龙置业董事、卧龙控股董事；现任本公司董事、总经理。

４．常务副总经理郭晓雄先生：１９７０年出生，毕业于浙江大学，高级工程师，曾任绍兴市经济开发区开发建设公司副总经理，浙江卧龙置业投资有限公司副总经理。现任公司董事、常务副总经理。

５．副总经理杜秋龙先生：１９６２年出生，毕业于杭州商学院，主修管理学，经济师，曾任浙江省上虞市大通公司营销副总经理、浙江卧龙科技股份有限公司电动车事业部总经理，浙江卧龙置业投资有限公司副总经理。现任公司副总经理。

６．副总经理谢俊虎先生：１９６２年出生，毕业于武汉理工大学，高级工程师、一级注册建造师。曾任浙江省上虞市建筑设计院院长、上虞市城建规划设计管理站站长、浙江卧龙置业投资有限公司副总经理，现任公司副总经理。

７．财务总监严剑民先生：１９６６年出生，中共党员，大学学历，高级会计师，１９９５年５月进浙江卧龙集团公司工作，历任浙江卧龙集团公司助理会计、主办会计、财务部副经理，浙江卧龙科技股份有限公司财务部副部长兼主办会计，卧龙电气集团有限公司财务部长、财务总监。现任公司董事、财务总监。

８．董事会秘书马亚军：１９７５年生，中共党员，１９９９年６月毕业于浙江大学，本科学历。１９９９年８月进入卧龙控股集团有限公司，１９９９年８月至２００３年１２月曾在卧龙控股集团有限公司及其下属子公司财务部工作，２００４年１月至２００８年１２月任浙江卧龙家用电机有限公司财务总监，２００９年６月至今任公司董事会秘书。

９．证券事务代表陈斌权：１９８２年出生，本科学历，金融学专业。２００５年８月至２００７年６月在卧龙电气集团股份有限公司董事会办公室负责投资者关系管理，２００７年７月至今担任卧龙地产集团股份有限公司证券事务代表。

卧龙地产集团股份有限公司独立董事

关于公司高级管理人员聘任的独立意见

卧龙地产集团股份有限公司于２０１２年１０月２５日召开的第六届董事会第一次会议，聘任王彩萍女士为公司总经理，聘任郭晓雄先生为公司常务副总经理，聘任杜秋龙先生为公司副总经理，聘任谢俊虎先生为公司副总经理，聘任严剑民先生为公司财务总监，聘任马亚军先生为公司董事会秘书。我们作为公司独立董事，认为王彩萍女士、郭晓雄先生、杜秋龙先生、谢俊虎先生、严剑民先生、马亚军先生符合公司高管任职资格，未发现有《公司法》第１４７条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未排除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。同意公司本次董事会的聘任决议。

特此发表独立董事意见。

黄速建张志铭黄建新

２０１２年１０月２５日

股票代码：６００１７３股票简称：卧龙地产公告编号：临２０１２—０４２

卧龙地产集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙地产集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于２０１２年１０月２５日在公司办公大楼会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由陈体引先生主持，经过充分讨论，会议一致通过了以下议案：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举陈体引先生为公司监事会主席的议案》，任期与第六届监事会一致。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１２年第三季度报告全文及报告正文》；

三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《监事会对公司２０１２年第三季度报告书面审核意见》；

（１）公司２０１２年第三季度报告全文及报告正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（２）公司２０１２年第三季度报告全文及报告正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１２年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

（３）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２０１２年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（４）因此，我们保证公司２０１２年第三季度报告全文及报告正文所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告

卧龙地产集团股份有限公司

监事会

２０１２年１０月２６日

附件：

陈体引先生：１９５７年出生，大专学历，助理经济师，中共党员。１９７９年参加工作，曾任上虞联丰玻璃钢厂销售科副科长，上虞多速微型电机厂副厂长、厂长，浙江卧龙集团公司副监事长、供应部部长、审计室主任；现任卧龙控股集团有限公司监事长、卧龙电气集团股份有限公司监事长等。

股票代码：６００１７３股票简称：卧龙地产公告编号：临２０１２—０４０

卧龙地产集团股份有限公司

二○一二年第四次临时股东大会决议公告

重要提示：

本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议的召集和出席情况

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○一二年第四次临时股东大会（“会议”）于２０１２年１０月２５日在浙江省上虞市经济开发区人民西路１８０１号公司办公楼会议室召开。本次会议采取现场投票的方式。出席会议的股东及股东代表３名，代表所持表决权的股份３７０，４７８，５８３股，占社会公众股股份总数的５１．０９％。公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席会议。会议由公司董事长陈建成先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过关于选举公司第六届董事会成员的议案；

按累积投票制选举产生了公司第六届董事会董事与独立董事共九名（选举时董事与独立董事按章程规定实行分开投票），组成公司第六届董事会。

１、选举陈建成先生为公司第六届董事会董事