证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东山大华特科技股份有限公司董事会于２０１２年１０月１２日以电子邮件形式发出召开第七届董事会第三次会议的通知，并于２０１２年１０月２４日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事９名，实际参加董事 ９名，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以９票同意０票弃权０ 票反对的表决结果，审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》；

  （二）以９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了公司《关于投资建设生产科研楼的议案》：

  同意公司在济南高新技术产业开发区颖秀路６０８号山大科技园自有土地内，建设总建筑面积约为３２００平方米的生产科研楼。预计投资总额为１，２３０万元，由公司自筹解决。项目建设周期二年。

  授权董事长办理本次投资中相关文件的签署事宜。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  山东山大华特科技股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十五日