证券时报多媒体数字报

股票简称：顺鑫农业 股票代码：０００８６０ 公告编号：２０１２－０３４

北京顺鑫农业股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于２０１２年１０月１５日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于２０１２年１０月２５日在顺鑫国际商务中心１２层会议室召开，会议应出席董事９人，实际出席董事９人，公司３名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司２０１２年第三季度报告》全文及正文的议案。

《北京顺鑫农业股份有限公司２０１２年第三季度报告》全文及正文详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：有效表决票数９票。其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司拟向厦门国际银行北京分行申请３亿元综合授信》的议案。

为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向厦门国际银行北京分行申请３亿元综合授信，期限一年。

表决结果：有效表决票数９票。其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过了《关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向厦门国际银行北京分行申请综合授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

由于公司拟向厦门国际银行北京分行申请综合授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理上述综合授信的事宜并签署有关合同及文件。

表决结果：有效表决票数９票。其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

２０１２年１０月２５日

股票简称：顺鑫农业 股票代码：０００８６０ 公告编号：２０１２－０３５

北京顺鑫农业股份有限公司

业绩预告公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：本报告期２０１２年１月１日—２０１２年１２月３１日

上年同期２０１１年１月１日—２０１１年１２月３１日

２．预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

１、顺鑫茂峰收到北京市发展和改革委员会拨付的北京国际花卉物流港（第七届中国花卉博览会主会场）项目贷款贴息４３５６万元，顺鑫农业出售顺鑫茂峰股权形成的投资收益１５１６６万元，本期无；２、房地产业务受国家政策影响较大，导致利润一定幅度下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，公司２０１２年１－１２月经营业绩具体数据将在公司２０１２年年度报告中详细披露。本公司信息披露指定媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。敬请广大投资者注意投资风险。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

２０１２年１０月２５日