证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１７２ 证券简称：澳洋科技 公告编号：２０１２－３４

江苏澳洋科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十六次会议于２０１２年１０月１５日以通讯方式发出会议通知，于２０１２年１０月２５日上午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事９ 名，实际参加表决董事９名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《公司２０１２年第三季度报告》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

二、审议通过《关于关停公司下属热电厂的议案》

张家港市发改委于２０１２年１０月１８日下发《关于认真做好江苏澳洋科技股份有限公司热电厂关停工作的通知》（张发改能源［２０１２］４４号文件，以下简称“《通知》”），根据张家港发改委制定的《张家港市“十二五”期间及２０１２年热电归并整合规划与计划》，我公司热电厂被列入２０１２年热电企业归并整合计划。《通知》要求公司根据热电厂实际情况，制订热电厂关停计划，认真组织好热电厂的关停工作。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

三、审议通过《关于下属热电厂关停资产处置的议案》

公司拟将热电厂供热管网资产出售给张家港永兴热电有限公司，经委托中通诚资产评估有限公司对该部分资产进行评估。以２０１２年５月３１日为评估基准日，热电厂供热管网资产于评估基准日用成本法评估价值为２，４３５．１０万元，账面价值为１，３０８．９３万元，评估增值为１，１２６．１７万元，增值率为８６．０４％。经与永兴热电协商确定，交易金额为２，１００万元。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日

证券代码：００２１７２ 证券简称：澳洋科技 公告编号：２０１２－３５

江苏澳洋科技股份有限公司

关于关停公司下属热电厂的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关停相关情况介绍

张家港市发改委于２０１２年１０月１８日下发《关于认真做好江苏澳洋科技股份有限公司热电厂关停工作的通知》（张发改能源［２０１２］４４号文件，以下简称“《通知》”），根据张家港发改委制定的《张家港市“十二五”期间及２０１２年热电归并整合规划与计划》，我公司热电厂被列入２０１２年热电企业归并整合计划。《通知》要求公司根据热电厂实际情况，制订热电厂关停计划，认真组织好热电厂的关停工作。

公司于２０１２年１０月２５日召开了四届十六次董事会，审议通过了《关于关停公司下属热电厂的议案》。

二、热电厂资产概况

公司下属热电厂现有锅炉４台，总蒸发量１４０吨／小时；发电机组２台，容量１２兆瓦。热电厂资产原值１０，７４１．３９万元，截至２０１２年９月３１日，资产净值５，４８１．２１万元。

该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

三、本次关停对公司影响

１、公司下属热电厂位于欧洲工业园内，原为公司化纤厂自备热电厂，自化纤厂于２００８年关停并转后，热电厂已经失去了原有的经营战略意义。为使资产的利用效率最大化，热电厂承接了工业园区集中供热及生产用电的业务。热电厂关停不会对公司的生产经营产生重大影响。

２、２０１１年度，热电厂营业收入８，４１１．８９万元，仅占合并报表营业收入２．２０％；利润总额－３２８．６２万元，占合并报表利润总额的０．４７％。对公司的产品结构和经济效益影响较小。

３、公司将积极与张家港市政府及有关部门沟通协商热电厂关停后相关补偿、资产处置、人员安置等工作，并按照相关规定及时将后续进展进行持续性信息披露，敬请投资者注意风险。

四、备查文件

１、《关于认真做好江苏澳洋科技股份有限公司热电厂关停工作的通知》（张发改能源［２０１２］４４号文件）

２、江苏澳洋科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日

证券代码：００２１７２ 证券简称：澳洋科技 公告编号：２０１２－３６

江苏澳洋科技股份有限公司

关于下属热电厂关停资产处置公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次交易的基本情况

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”或“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于关停公司下属热电厂的议案》，同意按照张家港市发改委《关于认真做好江苏澳洋科技股份有限公司热电厂关停工作的通知》（张发改能源［２０１２］４４号文件）的要求，对热电厂实施关停。

公司拟将热电厂供热管网资产出售给张家港永兴热电有限公司（以下简称“永兴热电”），并委托中通诚资产评估有限公司对该部分资产进行了评估。以２０１２年５月３１日为评估基准日，热电厂供热管网资产于评估基准日用成本法评估价值为２，４３５．１０万元，账面价值为１，３０８．９３万元，评估增值为１，１２６．１７万元，增值率为８６．０４％。经与永兴热电协商确定，交易金额为２，１００万元。

公司于２０１２年１０月２５日召开了四届十六次董事会，审议通过了《关于下属热电厂关停资产处置的议案》。本次交易未达到《深圳证券交易所股票上市规则》提交股东大会审议的条件，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

张家港永兴热电有限公司

法定代表人：沈斌

注册资本：８，４００万元人民币

住 所：凤凰镇安庆村

经营范围：电力、蒸汽、热水的生产、供应；技术服务。

江苏澳洋科技股份有限公司与张家港永兴热电有限公司不存在关联关系，此项交易也不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

本次出售标的为公司热电厂供热管网资产，包括位于张家港塘市的热电厂东线、南线、北线３条热蒸汽管道有关的资产。东线各类管道合计总长约为４７９０米；南线各类管道合计总长约为４３８３米；北线各类管道合计总长约为８１２９米，供热管网资产明细如下：

根据中通诚资产评估有限公司出具的《评估报告》，以２０１２年５月３１日为评估基准日，热电厂供热管网资产于评估基准日用成本法评估价值为２，４３５．１０万元，账面价值为１，３０８．９３万元，评估增值为１，１２６．１７万元，增值率为８６．０４％。项目评估明细如下：

该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易协议主要内容

１、转让方：江苏澳洋科技股份有限公司（甲方）

受让方：张家港永兴热电有限公司（乙方）

２、交易标的：甲方下属位于张家港塘市的热电厂东线、南线、北线３条热蒸汽管道有关的资产，具体以中通诚资产评估有限公司《评估报告》（中通苏评报字〔２０１２〕第０６３号，见附件一）列明的资产为准。

３、转让价款：双方一致同意，上述资产转让价格以２０１２年５月３１日为基准日的中通诚资产评估有限公司《评估报告》（中通苏评报字〔２０１２〕第０６３号）评估价值为基础，经协商确定转让总价款为２１００万元（金额大写：贰仟壹佰万元整）。

４、价款支付：转让协议书生效后一周内，乙方向甲方支付转让总价款３０％的预付款项；甲方将协议转让标的移交乙方后二周内，乙方向甲方支付转让总价款７０％的转让价款。

５、标的转移：甲、乙方约定转让标的移交时间为２０１２年１１月３０日前后５日内。

五、本次交易对公司影响

因公司热电厂已决定关停，对其剩余资产进行处置，有利于盘活公司闲置资产，维护公司利益。根据《企业会计准则》相关规定，该交易所得收益将计入资本公积，不会对２０１２年度业绩产生影响。

六、备查文件

１、《关于认真做好江苏澳洋科技股份有限公司热电厂关停工作的通知》（张发改能源［２０１２］４４号文件）

２、江苏澳洋科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

３、中通诚资产评估有限公司《评估报告》（中通苏评报字〔２０１２〕第０６３号）

４、《供热管网资产转让协议》

特此公告

江苏澳洋科技股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十六日