证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第九次会议通知于２０１２年１０月１９日通过邮件方式送达，会议于２０１２年１０月２４日在公司会议室，通过现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加董事９人，实参加９人。公司全体监事及高级管理人员及其他应邀人员等列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

  本次董事会会议形成决议如下：

  一、审议并通过了《关于２０１２年第三季度报告全文及其摘要的议案》

  表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

  公司《２０１２年第三季度报告全文及摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《２０１２年第三季度报告摘要》详见１０月２６日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。

  二、审议并通过了《关于聘任海涛先生为公司营销总监的议案》

  为促进国内制剂销售的增长，加强市场管理，董事会同意增设营销总监岗位。营销总监为公司的高级管理人员，全面负责国内市场的制剂销售业务及管理工作。

  根据公司总经理赵刚先生提名和第二届提名委员会第一次会议以决议形式通过的对海涛先生任职资格的审查，董事会同意聘任海涛先生（简历见附件）为公司营销总监，任期与第二届高级管理人员一致。

  表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

  公司独立董事对海涛先生的任职事项发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  三、审议并通过了《关于调整公司财务负责人的议案》

  根据公司实际经营管理的需要和总经理赵刚先生提出的人事调整方案，公司第二届董事会提名委员会第一次会议以决议形式通过了对吴庆宜先生任职资格的审查。董事会同意聘任由总经理赵刚先生提名的吴庆宜先生（简历见附件）作为公司财务总监兼财务负责人以接替现任财务负责人蒋文群女士的建议，其任期与第二届高级管理人员一致。

  蒋文群女士在本次董事会会议上向董事会递交辞去财务负责人一职的报告，董事会自收到其辞职报告之日起，蒋文群女士不再担任公司财务负责人。蒋文群女士辞去财务负责人一职后，其仍担任公司董事、副总经理、董事会秘书和工会主席职务。

  公司对蒋文群女士在担任财务负责人期间为公司发展所做的工作和付出的努力表示感谢。

  表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

  公司独立董事对吴庆宜先生的任职事项发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  四、审议并通过了《关于增设产品发展管理部的议案》

  为促进新产品发展，公司拟增设产品发展管理部，负责产品发展规划管理、产品临床研究管理、新产品注册管理、知识产权管理、科技政府事务管理等。所有董事一致同意公司增设产品发展管理部的方案。

  表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

  五、审议并通过了《公司＜干部管理制度＞的议案》

  公司《干部管理制度》就公司干部的类型、基本素养及任职资格和条件、聘任解聘程序、评价、交流与轮岗、请示报告、监督、奖惩储备、离岗、培训及档案等方面进行了规定。公司董事会一致认为本制度将对公司未来发展的人才规划及用好人才有着十分重要的作用，一致同意择机执行该制度。

  表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

  常州千红生化制药股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十六日

  附件：

  １、海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９６９年１０月出生，本科，医师职称。曾任三九医药股份有限公司销售地区经理、大区经理、全国外用产品经理、分公司常务副总经理；兴安药业副总经理；北京利祥制药有限公司副总经理；上海迪赛诺制药有限公司国内营销总监；上海希迪制药有限公司国内营销总监；现任本公司销售副总助理。

  海涛先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司５％股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。海涛先生未持有公司股票，也未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒。

  ２、吴庆宜先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９６９年６月出生，本科，注册会计师、高级会计师，曾任江淮动力机厂成本会计、总账会计；江动集团旗下海外子公司驻外财务经理；江动集团进出口有限公司财务总监、江苏江淮动力股份有限公司财务中心副主任、江淮动力美国有限公司财务总监、江苏江淮动力股份有限公司成本管理部经理 ，现任本公司见习财务总监。

  吴庆宜先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司５％股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴庆宜先生未持有公司股票，也未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒。