证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２９９ 证券简称：圣农发展 公告编号：２０１２－０５５

  福建圣农发展股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于２０１２年１０月２５日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于２０１２年１０月２２日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人（发出表决票九张），实际参加会议董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

  一、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》。表决结果为：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  《公司２０１２年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、审议通过了《关于设立福安分公司的议案》。表决结果为：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  公司于２０１２年９月５日召开的２０１２年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产７．５亿羽肉鸡战略规划的议案》，根据该规划，为降低原料采购成本，公司拟在福建省东部的福安市投资建设规模为５万吨级泊位１座，采用水运的方式采购原料。为保证码头建设工作的顺利进行，公司拟在福安市设立分公司。

  《关于设立福安分公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十月二十六日

  证券代码：００２２９９ 证券简称：圣农发展 公告编号：２０１１－０５６

  福建圣农发展股份有限公司

  关于设立福安分公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、概述

  １、公司于２０１２年９月５日召开的２０１２年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产７．５亿羽肉鸡战略规划的议案》，根据该规划，为降低原料采购成本，公司拟在福建省东部的福安市投资建设规模为５万吨级泊位１座，采用水运的方式采购原料。为保证码头建设工作的顺利进行，公司拟在福安市设立分公司

  ２、公司第三届董事会第四次会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于设立福安分公司的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的规定，设立公司的分支机构事宜系公司董事会审批权限，无需提请公司股东大会审批。

  ３、设立分公司相关事宜不涉及关联交易。

  二、拟设立分支机构基本情况

  １、公司名称：福建圣农发展股份有限公司福安分公司

  ２、公司住所：福建省福安市（本次董事会通过后，公司将尽快落实具体营业场所，并报工商部门登记）

  ３、企业类型：股份有限公司分支机构

  ４、负责人： 傅光明

  ５、经营范围：货物运输经营、货物站（场）经营。（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）

  三、拟设立分支机构对公司的影响及存在风险

  １、对公司的影响

  公司设立分公司的目的是依托码头从事原料运输和货物运输，有利于公司增加运输渠道，摆脱火车与汽车运输对公司原料采购数量和运输及时性所产生的制约，有利于降低公司原料和产品的运输成本，提高公司产品在市场的竞争力，符合公司未来整体的战略布局。

  ２、存在风险

  设立分公司相关事宜将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律法规限制风险。

  四、备查文件

  公司第三届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  二〇一二年十月二十六日