证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６９６ 证券简称：百洋股份 公告编号：２０１２－００８

百洋水产集团股份有限公司

第一届董事会第４７次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第４７次会议通知于２０１２年１０月１９日以电子邮件和传真等方式发出。会议于２０１２年１０月２４日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席会议董事９人，实际出席会议董事９人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。

经公司与会董事认真审议并经记名投票方式表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司银行借款提供担保的议案》， 本议案无需提交股东大会审议。《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了《关于公司向中信银行南宁分行申请一年期流动资金借款１５００万元的议案》，一致同意公司向中信银行南宁分行申请一年期流动资金借款人民币１５００万元，借款用于饲料分公司原料采购，借款方式为信用借款。

该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过了《关于拟以土地使用权向全资子公司广西百丰饲料科技有限公司增加注册资本５００万元的议案》，一致同意增加全资子公司广西百丰饲料科技有限公司（以下简称“百丰饲料”）的注册资本５００万元，由公司以北国用（２０１１）第０９－２３２８４号《国有土地使用证》上载明的土地使用权认缴上述增资。本次增资完成后，公司共持有百丰饲料７００万元出资额，持股比例１００％。

该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过了《关于拟以土地使用权向全资子公司广西百嘉食品有限公司增加注册资本５００万元的议案》，一致同意增加全资子公司广西百嘉食品有限公司（以下简称“百嘉食品”）的注册资本５００万元，由公司以北国用（２０１１）第０５－４３７号《国有土地使用证》上载明的土地使用权认缴上述增资。本次增资完成后，公司共持有百嘉食品１，５００万元出资额，持股比例１００％。

该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议通过了《百洋水产集团股份有限公司２０１２年第三季度报告》。季报正文刊登在２０１２年１０月２６日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上，季报全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司

董 事 会

二○一二年十月二十四日

证券代码：００２６９６ 证券简称：百洋股份 公告编号：２０１２－００９

百洋水产集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

百洋水产集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于２０１２年１０月２４日召开了第一届董事会第４７次会议，审议通过了《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司银行借款提供担保的议案》， 同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司（以下简称“南宁百洋食品”）向中国农业发展银行南宁分行申请总额度不超过人民币４，７５０万元的综合授信，借款用途为原材料采购，借款期限为一年，公司为南宁百洋食品的其中２，０００万元一年期流动资金借款提供连带责任保证担保。该议案表决结果为：９票赞成，０票反对，０票弃权。

本次担保无需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

南宁百洋食品成立于２００３年１２月１５日，注册地址为南宁高新技术开发区创新西路１６号，法定代表人为孙忠义，现注册资本３５００万元，本公司持有１００％股权。主要经营范围为：生产和销售：速冻食品、水产制品（其他水产加工品）、罐头（畜禽水产罐头）、调味品（半固体、液体）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；对水产品、畜产品、果蔬产口、农副产品的生产加工及销售。

南宁百洋食品最近２０１１年度（或２０１１年１２月３１日）、２０１２上半年度（或２０１２年６月３０日）及２０１２年１－９月（或２０１２年９月３０日）财务数据如下表：

三、 担保事项的主要内容

１、担保方式：连带责任保证

２、担保方名称：百洋水产集团股份有限公司

３、被担保方名称：广西南宁百洋食品有限公司

４、债权人名称：中国农业发展银行南宁分行

５、综合授信合同的主要内容：南宁百洋食品因资金周转需要，向中国农业发展银行南宁分行申请不超过人民币４，７５０万元的综合授信额度，授信期限为一年（具体日期以签订综合授信合同为准），授信借款仅限于用于购买原材料，采用自主支付方式进行支付，具体业务品种为一年期流动资金借款。

６、保证合同的主要内容：综合授信合同中约定的以连带责任保证方式办理的２，０００万元一年期流动资金借款本金及相应应付款项［包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用］。

四、董事会意见

为了满足全资子公司南宁百洋食品原流动资金借款到期后正常生产经营的资金需求，公司董事会同意该项担保，同时本次担保为对全资子公司担保，不存在不可控的担保风险。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保，公司及控股子公司累计对外担保总额为１４，３４０万元，其中为合作农户向中国农业银行南宁邕宁支行养殖经营借款提供连带责任保证担保２，９９０万元（担保对象共４９户，单户担保金额不超过８０万元），为全资子公司南宁百洋食品银行借款担保７，７５０万元，为全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司银行借款担保３，６００万元。累计对外担保金额占公司最近一期经审计总资产的２１．２０％，占公司最近一期经审计净资产的３８．７０％．

除前述为全资子公司、合作农户提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。

六、备查文件

１、公司第一届董事会第４７次会议决议。

２、独立董事关于对全资子公司银行借款提供担保的独立意见

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十四日