证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开和出席情况

  中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于２０１２年１０月１４日以书面及电子邮件形式发出，会议于２０１２年１０月２４日上午９：３０以通讯方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议由公司董事长黄文枝先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  １、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司２０１２年第三季度报告全文及摘要》，公司董事、高级管理人员出具了关于公司２０１２年第三季度报告的书面确认意见：报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《中山华帝燃具股份有限公司２０１２年第三季度报告全文及摘要》刊登在２０１２年１０月２７日的巨潮资讯网站上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。《中山华帝燃具股份有限公司２０１２年第三季度报告摘要》刊登在２０１２年１０月２７日的证券时报、中国证券报上。

  ２、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司与中山奋进投资有限公司现金及发行股份购买资产协议之补充协议》。同意将《盈利预测补偿协议》第四条第２款第（２）项约定：“如发生签署本协议时所不能预见、不能避免、不能克服的任何客观事实，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、疫情或其他天灾等自然灾害，战争、骚乱、罢工等社会性事件以及全球性或全国性的重大金融危机。上述自然灾害、社会性事件或金融危机导致百得厨卫发生重大经济损失、经营陷入停顿或市场环境严重恶化的，双方可根据公平原则，结合实际情况协商免除或减轻奋进投资的股份补偿责任。”（上述内容已于２０１２年８月２５日刊登于巨潮资讯网上《中山华帝燃具股份有限公司 现金及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》第８０页（二）股份补偿安排中）修改为：

  “如发生签署本协议时所不能预见、不能避免、不能克服的任何客观事实，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、疫情或其他天灾等自然灾害以及战争、骚乱、罢工等社会性事件。上述自然灾害或社会性事件导致百得厨卫发生重大经济损失、经营陷入停顿或市场环境严重恶化的，双方可根据公平原则，结合实际情况协商免除或减轻奋进投资的股份补偿责任。”

  三、备查文件目录

  １、经与会董事签署的公司第四届董事会第十九次会议决议；

  ２、中山华帝燃具股份有限公司第四届董事会第十九次会议表决票（９张）

  特此公告

  中山华帝燃具股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１０月２７日