证券时报多媒体数字报

股票代码：６００１７６ 股票简称：中国玻纤 编号：２０１２－０３２

中国玻纤股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议暨

２０１２年第三次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于２０１２年１０月２４日在北京市海淀区西三环中路１０号公司会议室召开，召开本次会议的通知于２０１２年１０月９日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应出席董事９人，实际本人出席的董事８人；独立董事李怀奇因公出差，书面委托独立董事宋军出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、 审议通过了公司２０１２年第三季度报告；

议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

二、 审议通过了《关于年产６万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线窑炉到期冷修的议案》；

为优化公司产品结构，提升产品盈利能力和企业效益，公司全资子公司巨石集团有限公司将对年产６万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线进行窑炉到期冷修技改。项目总投资估算２０，８０５．８５万元，项目资金４０％为自有资金，其余６０％将申请银行贷款。

议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

三、 审议通过了《关于巨石集团有限公司向巨石集团九江有限公司增资２亿元人民币的议案》；

同意公司全资子公司巨石集团有限公司以货币方式向其全资子公司巨石集团九江有限公司增资２亿元人民币。

议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

四、 审议通过了《关于巨石集团有限公司设立巨石美国玻璃纤维有限公司并建设年产１０万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线的议案》；

同意公司全资子公司巨石集团有限公司设立巨石美国玻璃纤维有限公司并建设年产１０万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目。项目总投资３３，１１３万美元，以公司自有资金及向银行申请贷款解决。

议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

此议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

五、 审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》；

同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

六、 审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１２年１１月１２日召开公司２０１２年第三次临时股东大会，具体事宜如下：

（一）召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１２年１１月１２日上午１０：００

３、股权登记日：２０１２年１１月７日

４、会议地点：浙江省桐乡市文华南路６６９号巨石集团有限公司科技大楼会议室

５、召开方式：现场召开并表决

（二）会议审议事项

１、审议《关于巨石集团有限公司设立巨石美国玻璃纤维有限公司并建设年产１０万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线的议案》；

２、审议《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》。

（三）会议出席对象

１、２０１２年１１月７日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席和表决；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师；

４、公司董事会邀请的人员。

（四）会议登记办法

１、登记时间：２０１２年１１月８日９：３０－１１：３０，１３：００－１７：００

２、登记地点：北京市海淀区西三环中路１０号本公司证券部

３、登记手续：

（１）个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

（２）联系电话：０１０－８８０２８６６０

联系传真：０１０－８８０２８９５５

邮编：１００１４２

联系人：肖楠

本议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

中国玻纤股份有限公司董事会

２０１２年１０月２４日

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权。

如委托人未作具体投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持有股份：

受委托人签名： 身份证号码：

委托日期：

股票代码：６００１７６ 股票简称：中国玻纤 编号：２０１２－０３３

中国玻纤股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于２０１２年１０月２４日在北京市海淀区西三环中路１０号公司会议室召开。本次会议通知于２０１２年１０月９日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席李谊民主持，应出席监事３人，实际本人出席的监事１人；监事陈学安、赵军因公出差，书面委托监事会主席李谊民出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经审议，全体监事一致通过了公司２０１２年第三季度报告。

监事会认为公司２０１２年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司监事会

２０１２年１０月２４日

股票代码：６００１７６ 股票简称：中国玻纤 编号：２０１２－０３４

中国玻纤股份有限公司

关于年产６万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线窑炉到期冷修项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称

年产６万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线窑炉到期冷修项目

● 投资金额

冷修技改项目总投资合计为２０，８０５．８５万元；项目资金４０％为自有资金，其余６０％将申请银行贷款。

● 投资项目建设期限

项目计划于２０１２年１１月开始建设，预计２０１３年４月完成。

● 预计投资收益

项目完成后，预计可实现年销售收入３．６２亿元，年利润总额４，１４９．５２万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）年产６万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线窑炉到期冷修项目的有关事宜公告如下。

一、投资概述

（一）项目的基本情况

巨石集团将对年产６万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线实施窑炉冷修技改。

本次项目投资未构成关联交易。

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会第十四次会议于２０１２年１０月２４日召开，会议审议通过了《关于年产６万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线窑炉到期冷修的议案》。议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

二、投资主体基本情况

巨石集团是公司的全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本１９７，１７６．３０万元；法定代表人张毓强；主要经营玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。

巨石集团截至２０１１年１２月３１日的账面资产总额为１，５４３，８４９．３５万元，负债总额１，１７２，９９５．０９万元，净资产３７０，８５４．２６万元，２０１１年净利润５４，３１３．７４万元，资产负债率７５．９８％。

三、投资项目基本情况

１、项目背景

巨石集团浙江桐乡生产基地年产６万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线于２００４年９月１６日点火投产，该生产线窑炉的设计使用寿命为８年，至２０１２年到期，现需进行窑炉冷修。

２、项目概况

根据生产线实际情况和目前市场形势，巨石集团将对年产６万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线进行窑炉冷修技改，并将在窑炉冷修的同时，配套建设水、电、天然气供应，制冷系统、节能灯改造等公用工程。

３、项目建设进度计划

项目将于２０１２年１１月开始建设，预计２０１３年４月完成。

４、项目环保情况

项目将充分利用巨石集团积累的经验，严格管理、落实责任，各项污染指标均可控制在国家规定的标准之内。预计项目建成投产后，符合各项环保标准的要求，不会对当地环境构成大的影响。

四、投资项目对公司的影响

（一）项目投资的资金来源安排

项目总投资合计为２０，８０５．８５万元（其中建设配套公用工程投资６，９３８．３１万元）。

项目资金４０％为自有资金，其余６０％将申请银行贷款。

（二）项目完成后，将进一步优化公司产品结构，提升产品盈利能力和企业效益。

（三）按照目前市场价格测算，项目完成后，预计正常年份可实现年销售收入３．６２亿元，年利润总额４，１４９．５２万元。

五、备查文件目录

第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会

２０１２年１０月２４日

股票代码：６００１７６ 股票简称：中国玻纤 公告编号：２０１２－０３５

中国玻纤股份有限公司关于巨石集团有限公司

设立巨石美国玻璃纤维有限公司并建设年产１０万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称

公司全资子公司巨石集团有限公司（简称“巨石集团”）拟设立巨石美国玻璃纤维有限公司（以下简称“巨石美国”）并建设年产１０万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目。

● 投资金额

年产１０万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目总投资３３，１１３万美元

● 投资项目建设期限

项目计划于２０１３年１季度开始建设，预计项目建设周期为１８个月。

● 预计投资收益

预计项目建成投产后，年销售收入１３，３７４．２４万美元；年利润总额２，６０２．７２万美元。

中国玻纤股份有限公司（以下简称“中国玻纤”或“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就全资子公司巨石集团设立巨石美国玻璃纤维有限公司并建设年产１０万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目有关事宜公告如下。

一、投资概述

（一）项目的基本情况

巨石集团拟在美国南卡罗莱纳州设立巨石美国并建设年产１０万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线。

本次项目投资未构成关联交易。

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会第十四次会议于２０１２年１０月２４日召开，会议审议通过了《关于巨石集团有限公司设立巨石美国玻璃纤维有限公司并建设年产１０万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线的议案》。议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

（三）巨石集团设立巨石美国并建设年产１０万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目需经公司股东大会审议批准。

二、投资主体基本情况

巨石集团是公司的全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本１９７，１７６．３０万元；法定代表人张毓强；主要经营玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售，其生产规模、销售总量、出口创汇和经济效益等指标多年来在全国玻纤行业保持第一，出口量约占总产量的一半，产品销往国内外８０余个国家和地区。

巨石集团截至２０１１年１２月３１日的账面资产总额为１，５４３，８４９．３５万元，负债总额１，１７２，９９５．０９万元，净资产３７０，８５４．２６万元，２０１１年净利润５４，３１３．７４万元，资产负债率７５．９８％。

三、投资项目基本情况

１、项目背景

为进一步落实公司布局全球化、市场国际化的战略规划，开拓主要海外市场，规避国际贸易保护主义威胁，并通过海外建线提升公司管理和技术水平，公司计划在美国建设玻纤生产线。

巨石集团前期对美国进行了实地考察和充分论证，并请美国的中介机构与律师对当地投资环境等进行了全方位的分析，通过与其他潜在投资区域的投资环境进行客观对比，认为美国在市场需求、主要生产要素及政府优惠政策等方面具备比较优势，其投资环境要优于其它区域。此外，经过多年积累，巨石集团在美国的市场占有率、客户关系、自主知识产权的技术等投资条件都已具备。

２、项目概况

巨石集团拟在美国南卡罗莱纳州设立巨石美国并建设年产１０万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线。项目完成后，计划年生产玻纤产品合计１０万吨。

３、项目建设进度计划

项目计划于２０１３年１季度开始建设，预计建设周期为１８个月。

４、项目审批

项目申报文件已报送有关政府部门，目前正在等待相关部门批准。

四、投资项目对公司的影响

（一）项目投资的资金来源安排

年产１０万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目总投资３３，１１３万美元，以公司自有资金及向银行申请贷款解决。

（二）项目建成后，将进一步完善公司全球产业布局，有效规避国际贸易保护主义威胁，并可充分利用国外的技术、管理、资源、政策优势，增强企业核心竞争力，提高公司的国际影响力。

（三）项目实施后，预计正常年份可实现年销售收入１３，３７４．２４万美元，年平均利润总额２，６０２．７２万美元。

五、备查文件目录

第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会

２０１２年１０月２４日

股票代码：６００１７６ 股票简称：中国玻纤 公告编号：２０１２－０３６

中国玻纤股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

１、巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）

２、巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）

３、巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）

４、巨石攀登电子基材有限公司（以下简称“巨石攀登”）

５、巨石集团香港华夏复合材料有限公司（以下简称“巨石香港华夏”）

●本次担保数量及累计为其担保数量：

１、公司本次为全资子公司巨石集团担保７３，２００万元，公司累计为巨石集团担保３５．７３亿元；

２、巨石集团本次为巨石九江担保２０，０００万元，巨石集团累计为巨石九江担保２８亿元；

３、巨石集团本次为巨石成都担保８，０００万元，巨石集团累计为巨石成都担保１６．６３亿元；

４、巨石集团本次为巨石攀登担保８，０００万元，巨石集团累计为巨石攀登担保２．４亿元；

５、巨石集团本次为巨石香港华夏担保１，２６８万元，巨石集团累计为巨石香港华夏担保３，１７１万元。

●公司对外担保累计数量：９４．３２亿元人民币

●公司对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

１、被担保人名称：巨石集团有限公司

担保协议总额：７３，２００万元

担保方式：最高额连带责任担保

担保期限：期限半年

债权人：中国农业银行股份有限公司桐乡市支行

公司拟为全资子公司巨石集团向中国农业银行股份有限公司桐乡市支行申请的７３，２００万元人民币贷款提供担保，期限半年。

２、被担保人名称：巨石集团九江有限公司

担保协议总额：２０，０００万元

担保方式：连带责任担保

担保期限：期限１年

债权人：九江银行十里支行、民生银行杭州城北支行

公司全资子公司巨石集团拟为其全资子公司巨石九江申请的以下贷款提供担保：

（１）向九江银行十里支行申请的１５，０００万元人民币贷款提供担保，期限１年；

（２）向民生银行杭州城北支行申请的５，０００万元人民币贷款提供担保，期限１年。

３、被担保人名称：巨石集团成都有限公司

担保协议总额：８，０００万元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限１年

债权人：中铁信托有限责任公司

公司全资子公司巨石集团拟为其全资子公司巨石成都向中铁信托有限责任公司申请的８，０００万元人民币信托贷款提供担保。

４、被担保人名称：巨石攀登电子基材有限公司

担保协议总额：８，０００万元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限１年

债权人：中国农业银行股份有限公司桐乡市支行、民生银行杭州城北支行

公司全资子公司巨石集团拟为其子公司巨石攀登申请的以下贷款提供担保：

（１）向中国农业银行股份有限公司桐乡市支行申请的２，２００万元人民币贷款、８００万元人民币贷款提供担保，期限均为１年；

（２）向民生银行杭州城北支行申请的５，０００万元人民币贷款提供担保，期限１年。

５、被担保人名称：巨石集团香港华夏复合材料有限公司

担保协议总额：１，２６８万元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限１年

债权人：永丰银行香港分行

公司全资子公司巨石集团拟为其控股子公司巨石香港华夏向永丰银行香港分行申请的１，２６８万元保函提供担保，期限１年。

经公司第四届董事会第七次会议审议通过，并经公司２０１１年度股东大会审议批准，２０１２年度（自公司召开２０１１年度股东大会之日起至２０１２年度股东大会之日止）公司预计为巨石集团担保５０亿元；巨石集团预计为巨石九江担保３０亿元；巨石集团预计为巨石成都担保２５亿元；巨石集团预计为巨石攀登担保５亿元；巨石集团预计为其海外子公司担保３亿美元。

为上述贷款提供担保后，均未超过公司预计的２０１２年度各项担保额度。

二、被担保人基本情况

１、巨石集团

巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本１９７，１７６．３０万元；法定代表人张毓强；主要经营玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。

巨石集团截至２０１１年１２月３１日的账面资产总额为１，５４３，８４９．３５万元，负债总额１，１７２，９９５．０９万元，净资产３７０，８５４．２６万元，２０１１年净利润５４，３１３．７４万元，资产负债率７５．９８％。

２、巨石九江

巨石九江是巨石集团的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本５０，６００．００万元；法定代表人杨国明；主要生产玻璃纤维及制品。

巨石九江截至２０１１年１２月３１日的账面资产总额为２８０，１８１．２６万元，负债总额２１５，６９４．９４万元，净资产６４，４８６．３１万元，２０１１年净利润４，９７６．７５万元，资产负债率７６．９８％。

３、巨石成都

巨石成都是巨石集团的全资子公司，注册地点：四川省成都市；注册资本６４，９９０．０７万元；法定代表人杨国明；主要经营玻璃纤维及制品。

巨石成都截至２０１１年１２月３１日的账面资产总额为２２０，９８８．３３万元，负债总额１４２，０４６．５４万元，净资产７８，９４１．７９万元，２０１１年净利润５，９５５．５８万元，资产负债率６４．２８％。

４、巨石攀登

巨石攀登是巨石集团的子公司，注册地点：浙江省桐乡市经济开发区；注册资本２，９５０万美元；法定代表人项茹冰；主要经营：生产销售玻璃纤维及制品（限ＩＴ产业及其他高科技领域用）。

巨石攀登截至２０１１年１２月３１日的账面资产总额为５７，４９３．８０万元，负债总额２６，７８０．５６万元，净资产３０，７１３．２４万元，２０１１年净利润５，３０１．６１万元，资产负债率４６．５８％。

５、巨石香港华夏

巨石香港华夏是巨石集团的控股子公司，注册地点：香港；注册资本：１００万美元；法定代表人张毓强；主要经营玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。

巨石香港华夏截至２０１１年１２月３１日的账面资产总额为１０，５７０．４９万元，负债总额９，４６４．４１万元，净资产１，１０６．０８万元，２０１１年净利润１１７．６５万元，资产负债率８９．５４％。

三、股东大会意见

公司于２０１２年４月２７日召开２０１１年度股东大会，审议通过了《关于授权公司及全资子公司２０１２年为下属公司提供担保总额度的议案》，同意２０１２年度（自公司召开２０１１年度股东大会之日起至２０１２年度股东大会之日止）公司为巨石集团担保５０亿元；巨石集团为巨石九江担保３０亿元；巨石集团为巨石成都担保２５亿元；巨石集团为巨石攀登担保５亿元；巨石集团为其海外子公司担保３亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。

四、累计对外担保数量

截至２０１２年９月３０日，公司对外担保累计３６３，３２３万元（全部为对控股子公司的担保），控股子公司对外担保累计５７９，８４２万元（全部为对其控股子公司的担保），公司对外担保合计９４３，１６５万元，占公司净资产的比例为２７３．４９％，无逾期对外担保。

五、备查文件目录

第四届董事会第七次会议决议

２０１１年度股东大会决议

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会

２０１２年１０月２４日