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荣盛石化股份有限公司公告（系列） 2012-10-26 来源：证券时报网 作者：
证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１２－０３１ 荣盛石化股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第二届董事会第二十次会议通知于２０１２年１０月１５日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于２０１２年１０月２５日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席的董事９人，实际出席会议的董事９人。 会议由公司董事长李水荣先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案： １、 审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》。 表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。 ２、审议通过了《关于向逸盛大化石化有限公司增资的议案》。 《关于向逸盛大化石化有限公司增资的公告》的内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。 ３、审议通过了《关于逸盛大化石化有限公司投资ＰＴＡ装置节能减排技术改造项目的议案》。 为了提升公司控股子公司逸盛大化石化有限公司ＰＴＡ装置的生产能力，提高装置节能减排技术水平，逸盛大化石化有限公司计划投资ＰＴＡ装置节能减排技术改造项目，该项目总投资约１８８，０００万元，主要用于土建设备等投资，顺利建成投产后将大幅降低其物耗能耗，提高其ＰＴＡ产品未来的市场竞争力。 表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。 三、备查文件 １、《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》 特此公告。 荣盛石化股份有限公司董事会 ２０１２年１０月２５日
证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１２－０３２ 荣盛石化股份有限公司 关于向控股子公司 逸盛大化石化有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 公司、本公司、荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司 恒逸石化 指 恒逸石化股份有限公司 浙江恒逸 指 浙江恒逸石化有限公司 逸盛投资 指 大连逸盛投资有限公司 逸盛大化 指 逸盛大化石化有限公司 大化集团 指 大化集团有限责任公司 香港天逸 指 香港天逸国际控股有限公司 香港盛晖 指 香港盛晖有限公司 香港大化 指 大化集团（香港）国际贸易有限公司 一、对外投资概述 １、对外投资的基本情况 为满足公司控股子公司逸盛大化精对苯二甲酸（ＰＴＡ）装置节能减排技术改造项目建设需要，进一步扩大逸盛大化的ＰＴＡ生产规模，公司拟同意由全资子公司香港盛晖与其他方共同对逸盛大化进行增资。本次增资前，逸盛大化的注册资本为１２０，０００万元，其中逸盛投资出资９６，０００万元，占逸盛大化注册资本的８０％，大化集团出资２４，０００万元，占逸盛大化注册资本的２０％。由于公司持有逸盛投资７０％的股权，故公司对逸盛大化的间接持股比例为５６％；恒逸石化全资子公司浙江恒逸持有逸盛投资３０％的股权，故恒逸石化对逸盛大化的间接持股比例为２４％。 逸盛大化本次拟新增注册资本１２５，６００万元人民币，由公司、恒逸石化和大化集团各自在中国香港注册成立的全资子公司香港盛晖、香港天逸和香港大化一同出资相当于１２５，６００万元人民币的美元现汇（按６．２８的汇率折算成美元为２０，０００万美元）来认缴本次增资，大化集团和逸盛投资放弃对新增注册资本的优先认购权，其中香港盛晖出资相当于７０，３３６万元人民币的美元现汇，香港天逸出资相当于３０，１４４万元人民币的美元现汇，香港大化出资相当于２５，１２０万元人民币的美元现汇。上述各方出资额将分两次增资到位。 最终增资完成后，逸盛大化公司性质变更为中外合资经营企业，注册资本变更为２４５，６００万元人民币，其中逸盛投资出资９６，０００万元人民币，占注册资本的３９．０９％；大化集团出资２４，０００万元人民币，占注册资本的９．７７％；香港盛晖出资相当于７０，３３６万元人民币的美元现汇，占注册资本的２８．６４％；香港天逸出资相当于３０，１４４万元人民币的美元现汇，占注册资本的１２．２７％；香港大化出资相当于２５，１２０万元人民币的美元现汇，占注册资本的１０．２３％。公司最终持股比例不变，仍累计持有逸盛大化５６％的股权。 ２、对外投资的审议情况 公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于向逸盛大化石化有限公司增资的议案》，同意逸盛大化引进中国香港注册的外国投资者并认购新增注册资本，其中公司全资子公司香港盛晖出资相当于７０，３３６．００万元人民币的美元现汇，并分期缴付出资。根据《公司章程》规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 ３、本次对外投资不构成关联交易。 二、交易对手方介绍 １、香港天逸国际控股有限公司 香港天逸国际控股有限公司成立于２００７年１２月１５日，注册地为香港湾仔骆克道８１－８５号霸田商业中心１３楼Ａ室，注册资本为９５０万美元，主要经营范围为：进出口贸易、产品研发及投资性业务。恒逸石化股份有限公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司持有香港天逸１００％的股权。 ２、大化集团（香港）国际贸易有限公司 大化集团（香港）国际贸易有限公司成立于２０１２年５月２９日，注册地址为香港仔骆克道３００及３０６号侨阜商业大厦７楼Ａ室，注册资本为２０万美元，主要经营范围为：进出口贸易。大化集团持有香港大化１００％的股权。 ３、公司与上述交易对手方不存在关联关系 三、投资标的的基本情况 １、出资方式 香港盛晖、香港天逸、香港大化分别用相当于７０，３３６万元人民币的美元现汇、３０，１４４万元人民币的美元现汇、２５，１２０万元人民币的美元现汇对逸盛大化进行增资，并分期缴付出资，出资方式为货币资金。香港盛晖的出资资金来源为自有资金。 ２、标的公司基本情况 （１）基本情况 逸盛大化成立于２００５年１２月，注册地址为大连经济开发区大孤山，法定代表人为李水荣，注册资本为１２０，０００万元人民币，经营范围：精对苯二甲酸（ＰＴＡ）的生产，货物进出口和技术的进出口。 （２）增资前后的股权结构 本次增资前后，逸盛大化的股权结构如下： 单位：万元人民币
（３）最近一年又一期主要财务数据
四、对外投资的主要合同 截至目前，香港盛晖尚未与有关各方签署增资协议。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 １、投资目的 虽然我国ＰＴＡ产业经过近几年的较快发展，但ＰＴＡ产业集中度依然不高，厂商之间的竞争日益增加，不利于产业良性发展和提高相应企业的国际竞争力；另外，我国ＰＴＡ装置规模化依然不足，大装置技术日益紧迫。公司本次增资逸盛大化是为了满足其投资ＰＴＡ规模化装置建设需要，提升装置节能减排技术改造的能力。该项目顺利建成投产后将大幅降低其物耗能耗，提高其ＰＴＡ产品未来的市场竞争力，有利于巩固和提高公司在同行业的竞争地位。 ２、存在风险 受原材料价格及下游聚酯工厂需求波动影响，ＰＴＡ市场价格波动较大。预计该项目建成投产后，公司将面临ＰＴＡ市场价格波动的风险。 ３、对公司的影响 公司全资子公司香港盛晖使用自有资金对逸盛大化进行增资，不会对公司的财务状况产生重大影响。增资后，公司和香港盛晖仍合计持有逸盛大化５６％的股权，持股比例保持不变，逸盛大化继续为本公司的控股子公司。同时，本次增资将进一步充实逸盛大化的资本金，满足逸盛大化ＰＴＡ装置节能减排技术改造项目建设需要，而该项目顺利建成投产后，其主导产品ＰＴＡ的产能优势和成本优势还将得到进一步提升，有利于巩固公司在ＰＴＡ生产领域的龙头地位。 六、备查文件 １、荣盛石化股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议 特此公告。 荣盛石化股份有限公司董事会 ２０１２年１０月２５日 证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１２－０３４ 关于控股子公司 逸盛大化石化有限公司投资ＰＴＡ装置节能减排技术改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 １、对外投资的基本情况 公司控股子公司逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）拟在现有的精对苯二甲酸（以下简称“ＰＴＡ”）装置基础上，依托现有公用工程优势，为实现节能减排、降本增效的目的，实施ＰＴＡ装置节能减排技术改造项目。项目总投资约为１８８，０００万元（其中土建投资２４，５８４万元，设备投资１６３，４１６万元）。主要建设内容是：增加低压透平蒸汽发电机组、增设ＭＣＣ控制室、增设发电机厂房等建筑物；进行节约型循环冷却水系统技术改造，增设海水换热器、海水提升泵等设备，新增海水泵房、循环冷却站等建筑物；新增放流水回收系统，新增中水预处理装置、超滤膜系统等设备，增设中水厂房等建筑物。项目地址：金州新区海滨旅游路２６２号（大孤山街道）。本项目所需资金全部自筹，项目建设期为１．５年。 本项目主要经济指标如下：
２、董事会审议投资议案的表决情况 公司第二届董事会第二十次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于逸盛大化石化有限公司投资ＰＴＡ装置节能减排技术改造项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。 ３、该项目投资不构成关联交易。 二、投资主体介绍 逸盛大化成立于２００５年１２月，注册地址为大连经济开发区大孤山，法定代表人为李水荣，注册资本为１２０，０００万元人民币，经营范围：精对苯二甲酸（ＰＴＡ）的生产，货物进出口和技术的进出口。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 １、对外投资的目的 逸盛大化利用ＰＴＡ专业技术人员的操作经验，完成目前１２０万吨ＰＴＡ装置的设计、建造及正式投产，到目前达到满负荷运行。通过生产过程中实际操作经验的积累，装置中存在的部分问题逐渐暴露出来，影响装置长周期稳定运行和主要经济技术指标。目前国内同行业不断引进新的ＰＴＡ工艺技术，在扩大产能的同时，物耗能耗也大幅度降低。虽经过多次技术优化改造，但逸盛大化ＰＴＡ装置物耗能耗水平仍有一定的改进空间。为适应未来ＰＴＡ产品市场竞争力需要，现拟对整个装置进行节能减排技术改造。 ２、存在的风险 ①市场开拓风险 由于市场存在不确定因素，随着节能减排技术改造项目的完成，产能的增加，如果市场环境发生不利变化，或者产品市场开拓效果不佳，或者市场开拓与产能增加不同步，则会产生产能利用不足的风险。 ②产品价格波动风险 ２０１２年，ＰＴＡ受原油价格波动和下游需求的影响，销售价格在不断调整。若未来受市场各种因素制约，在ＰＴＡ生产成本持续升高时，产品价格无法提高或者无法完全抵消增加的成本，则将不可避免地影响公司的经营业绩，给公司生产经营带来一定的风险。 ３、对公司的影响 本项目充分利用现有资源优势，在遵守国家相关标准规范的条件下进行ＰＴＡ装置节能减排技术改造。项目的实施可以提高公司的研发、生产水平，降低生产成本，并可形成规模化生产效益，对公司未来财务状况和经营成果会产生积极影响。 四、备查文件 １、公司第二届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 荣盛石化股份有限公司董事会 ２０１２年１０月２５日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月26日
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