证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2012年4月9日和2012年4月26日召开第八届董事会第十三次会议以及2012年第三次临时股东大会审议通过《关于投资建设PMB石油化工项目（一期）的议案》（具体内容详见2012年4月10日和2012年4月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告）。

  经过公司与文莱壳牌石油公司的洽谈，公司控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司（以下简称"恒逸文莱实业"）于近日在文莱与文莱壳牌石油公司签署了PMB石油化工项目的《原油供应协议》。

  一、交易对方情况介绍

  文莱壳牌石油公司是荷兰皇家壳牌集团和文莱政府按50：50出资比例组建的合资公司，其拥有文莱近万平方公里的石油和天然气的勘探和开采权，以及原油的精炼和销售权，基本控制了文莱的石油工业。

  公司是首次与文莱壳牌石油公司合作，除本次原油供应业务外，最近三个会计年度公司未与文莱壳牌石油公司发生过任何购销业务。

  二、《原油供应协议》的主要内容

  1、签约双方

  甲方：文莱壳牌石油公司

  乙方：恒逸实业（文莱）有限公司

  2、原油供应数量：每一年度20,075,000桶（约合275万吨），每批供应数量在300,000-600,000桶之间；

  3、原油品质：达到供油时文莱原油出口等级质量；

  4、原油供应年限：15年，到期前双方另行协商延长有效期限；

  5、原油供应价格：每批供油价格按该次供油完毕前1个月文莱壳牌石油公司向其他长期供应客户所供原油实际价格的加权平均值确定（以美元计价）；

  6、先决条件：双方履行《原油供应协议》项下的权利义务前，应满足部分先决条件，先决条件包括但不限于公司方面已从相关政府部门获得PMB石油化工项目所需的批复、许可、同意以及其他等。

  三、原油供应协议对公司的影响

  稳定的原油供应是PMB石油化工项目顺利建设和投产的重要条件之一。文莱壳牌石油公司拥有文莱近万平方公里的石油和天然气的勘探和开采权，以及原油的精炼和销售权，基本控制了文莱的石油工业。公司通过与文莱壳牌石油公司签署《原油供应协议》，有助于保障PMB石油化工项目的原油供应的稳定性，降低PMB石油化工项目原油供应的物流成本，为项目后续的稳步推进奠定了坚实的基础。

  由于双方履行《原油供应协议》项下的权利义务前，应满足部分先决条件，先决条件包括但不限于公司方面已从相关政府部门获得PMB石油化工项目所需的批复、许可、同意以及其他等，且公司PMB石油化工项目目前尚在相关政府部门审批当中，故在先决条件满足前，《原油供应协议》的签署不会对公司经营产生任何影响。本次《原油供应协议》生效后履行的原油供应数量部分解决了公司PMB石油化工项目原料来源问题，并能保障PMB石油化工项目的原油供应的稳定性，后续不会影响公司的业务独立性。

  四、风险提示

  本次签订的《原油供应协议》约定有先决条件，故本协议的生效及履行存在不确定风险，包括但不限于各方履约能力、市场、政策和法律等方面，敬请投资者注意风险。

  公司将根据PMB石油化工项目以及《原油供应协议》的最新进展持续履行信息披露义务。

  特此公告。

  恒逸石化股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年十月二十五日