证券时报多媒体数字报

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案情况。

一、会议召集、召开和出席情况

本公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年１０月２５日下午１３：３０在珠海市海泉湾维景大酒店召开。经统计，出席本次股东大会的股东及代表有表决权股份情况如下：

本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长高国富先生主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

出席会议的股东通过现场投票表决的方式，形成了如下决议：

审议通过了《关于修订＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程＞的议案》

参加表决的股数为：５，３７０，１１５，６９２股，意见如下：

赞成：５，３７０，１１５，６９２股，占１００％

反对：０股，占０％

弃权：０股，占０％

三、律师见证情况

本次股东大会经金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本公司章程的规定。出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。股东大会决议合法有效。

四、备查文件

１、本次股东大会决议

２、金杜律师事务所出具的法律意见书

特此公告

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日