证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；

  2、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  华孚色纺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2012年度第一次临时股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

  （一）召开时间：

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2012年10月25日（星期四）下午14:00-16:00

  （2）网络投票时间：2012年10月24日-10月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月24日下午15:00 至2012年10月25日下午15:00 期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室。出席本次股东大会的股东（代理人）共计20人，代表有表决权的股份数为523,004,991股，占公司股份总数的62.79%。其中：参加现场投票的股东（代理人）9人，代表股份 482,436,920股，占公司有表决权总股份57.92%；参加网络投票的股东（代理人）11人，代表股份40,568,071股，占公司有表决权总股份的4.87%。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  （一）审议关于修订《公司章程》的议案

  该议案以特别决议通过。表决结果：同意523,003,201 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对1,790股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （二）审议《关于收购资产暨关联交易的议案》

  该议案以普通决议通过。表决结果：同意27,899,741 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的53.60%；反对24,149,890股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的46.40%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。控股股东-华孚控股有限公司（持有352,269,000股）回避表决该议案；关联股东-安徽飞亚纺织集团有限公司（持有76,737,360股）回避表决该议案；关联股东-深圳市华人投资有限公司（持有41,949,000股）回避表决该议案。

  三、律师出具的法律意见

  本公司法律顾问北京市德恒（深圳）律师事务所指派律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、华孚色纺股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议；

  2、北京市德恒（深圳）律师事务所《关于华孚色纺股份有限公司2012年度第一次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十六日