证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、会议的通知时间及方式：本次会议于２０１２年 １０月２４日以电话方式发出会议通知。

  ２、会议的时间、地点和方式：本次会议定于２０１２年１０月２５日在公司五楼会议室现场召开。

  ３、会议出席情况：本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。

  ４、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持。

  ５、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、二○一二年第三季度报告

  以上内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的季度报告摘要及全文。

  同意：９票；反对：０票；弃权：０票

  表决结果：通过

  ２、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

  为了公司的可持续发展，我们一致选举王大壮为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会期满。（简历附后）

  同意：９票；反对：０票；弃权：０票

  表决结果：通过

  ３、关于选举新一届董事会下设委员会委员的议案

  审计委员会：钟田丽（主任委员）

  王大壮、王毅、李国运、齐法滋

  提名委员会：齐法滋（主任委员）

  王大壮、李忠臣、钟田丽、李国运

  薪酬与考核委员会：李国运（主任委员）

  王毅、杨志国、钟田丽、齐法滋

  战略委员会：王大壮（主任委员）

  孙泽胜、王毅、李国运、周振江

  同意：９票；反对：０票；弃权：０票

  表决结果：通过

  沈阳化工股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月二十六日

  附件：

  王大壮：男，１９６２年８月出生，研究生学历，高级工程师。曾任沈阳工业橡胶制品厂副厂长、厂长，沈阳胶管总厂厂长兼党委书记，沈阳化工集团有限公司经济运行部长、常务副总经理、总经理兼党委书记，２００４年７月至今，任本公司董事长，同时兼任中国蓝星（集团）股份有限公司副总经理。该候选人持有本公司股票１４，５６７股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。