证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００８８１ 证券简称：大连国际 公告编号：２０１２－０４０

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、本次董事会会议通知于２０１２年１０月１２日以书面形式发出。

  ２、本次董事会会议于２０１２年１０月２５日上午在公司１３０１会议室现场方式召开。

  ３、本次董事会会议应到董事８名，实到８名，代表８名董事参加会议。

  ４、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会３名监事及高管人员列席会议。

  ５、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、《公司２０１２年第三季度报告》

  表决情况：８票同意、０票反对、０票弃权、０票回避

  表决结果：通过

  公司２０１２年第三季度报告全文刊登在２０１２年１０月２６日巨潮资讯网上，２０１２年第三季度报告正文刊登在２０１２年１０月２６日《中国证券报》、《证券时报》上。

  ２、《关于公司对控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》

  受全球经济持续低迷、干散货船舶运力过剩等不利因素影响，近期波罗的海干散货综合运价指数在低位徘徊，大新控股的经营遇到了暂时困难。为保证大新控股经营的正常资金需要，董事会同意对大新控股１，５００万美元银行贷款提供担保。

  大新控股少数股东—麦士威控股有限公司按其持股比例向大新控股提供３７５万美元借款。

  公司独立董事对本次担保发表意见，表示同意。

  表决情况：８票同意、０票反对、０票弃权、０票回避

  表决结果：通过

  该担保公告刊登在２０１２年１０月２６日《中国证券报》、《证券时报》上。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２５日

  证券代码：０００８８１ 证券简称：大连国际 公告编号：２０１２－０４１

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见

  ２０１２年１０月２５日

  作为本公司的独立董事，我们参加了第六届董事会第十四次会议。根据《公司法》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于公司对控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》发表如下独立意见：

  我们已对本次担保进行事前书面认可，认为本次担保有利于公司的整体利益，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；大新控股系公司控股子公司，公司持有该公司８０％股权，麦士威控股有限公司持有其２０％股权，麦士威控股有限公司按其持股比例向大新控股提供３７５万美元借款，因此公司对大新控股的担保是公平对等的，不存在利益转移的情形，符合国家有关法律法规的规定；符合公司发展战略，有利于公司的长远发展。

  大连国际独立董事（签字）：

  王有为、李延喜、万寿义、贵立义

  证券代码：０００８８１ 证券简称：大连国际 公告编号：２０１２－０４２

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司

  对控股子公司担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  ２０１２年１０月２５日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司—新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）以１，５００万美元银行贷款提供担保。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次担保涉及金额属于公司董事会决策权限。

  二、被担保人基本情况

  大新控股系公司控股子公司，该公司成立于１９９２年，注册地址在新加坡，注册资本为７，５００万美元，法定代表人为朱明义，主要经营船舶运输、货运代理、船舶修理等。公司持有大新控股８０％股权；麦士威控股有限公司（大新控股管理团队公司）持有大新控股２０％股权。

  大新控股主要经营国际干散货远洋运输业务，目前拥有１４艘５７，０００吨散货轮和一艘４９，０００吨散货轮，总运力为８４．７万载重吨。

  截至２０１１年１２月３１日，大新控股资产总额为３０２，２６２．７６万元人民币，负债总额为１７２，４５５．４９万元人民币，（其中：贷款总额为１５１，２９７．６３万元，流动负债总额为２８，９１６．７４万元），或有事项涉及总额为０万元，净资产为１２９，８０７．２７万元人民币。２０１１年，实现营业收入为５６，７３９．０１万元人民币，利润总额为１１，７３８．８６万元，归属于母公司所有者的净利润为７，５１２．９０万元人民币（以上数据均为经审计数据）。

  截至２０１２年９月３０日，大新控股资产总额为３０８，３２５．７８万元人民币，负债总额为１７３，１０１．９８万元人民币，（其中：贷款总额为１５１，８５４．６３万元，流动负债总额为２９，０６９．４６万元），或有事项涉及总额为０万元，净资产为１３５，２２３．８０万元人民币，资产负债率为５６．１４％。２０１２ 年１－９月实现营业收入为３７，７５１．５１万元人民币，利润总额－１，５６７．５７万元，归属于母公司所有者的净利润为－１，６４７．４０万元人民币（以上数据均为未经审计数据）。

  三、担保协议的主要内容

  公司将待本次董事会审议批准本次担保后，正式与大新控股及贷款银行签署相关担保协议。

  根据贷款银行出具的融资意向函，公司以出具备用信用证方式提供担保，贷款期限为１年，最高贷款额为１，５００万美元，意向利率为一个月伦敦银行同业拆借利率＋１．８％（１ｍｏｎｔｈ ＬＩＢＯＲ ＋ １．８％ ｐｅｒ ａｎｎｕｍ）。

  四、董事会意见

  受全球经济持续低迷、干散货船舶运力过剩等不利因素影响，近期波罗的海干散货综合运价指数在低位徘徊，大新控股的经营遇到了暂时困难。为保证大新控股经营的正常资金需要，大新控股需要融资１，８７５万美元。其中：公司按８０％的持股比例以提供担保的方式解决１，５００万美元融资，大新控股少数股东—麦士威控股有限公司按其２０％持股比例向大新控股提供３７５万美元借款。

  公司董事会对大新控股经营情况和财务状况进行了审慎核查，认为该公司内控制度健全，把握风险能力强，经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还未来到期贷款，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大影响。

  大新控股系公司控股子公司，公司持有该公司８０％股权，麦士威控股有限公司持有其２０％股权。麦士威控股有限公司按其持股比例向大新控股提供３７５万美元借款。因此，董事会认为公司对大新控股的担保是公平对等的。

  公司独立董事已对本次担保进行事前书面认可，认为本次担保有利于公司的整体利益，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；大新控股系公司控股子公司，公司持有该公司８０％股权，麦士威控股有限公司持有其２０％股权，麦士威控股有限公司按其持股比例向大新控股提供３７５万美元借款，其贷款期限和贷款利率与贷款银行保持一致。因此公司对大新控股的担保是公平对等的，不存在利益转移的情形，符合国家有关法律法规的规定；符合公司发展战略，有利于公司的长远发展。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为３１，３５２ 万元，占公司２０１１年末净资产的２２．６９％，无逾期担保，公司涉及诉讼的担保金额为０万元。

  六、备查文件

  １、公司第六届董事会第十四次会议决议；

  ２、大新控股２０１１ 年度财务报表（经审计）和 ２０１２ 年第三季度财务报表（未经审计）。

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２５日