证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建省闽发铝业股份有限公司司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于对上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（闽证监公司字〔２０１２〕４３号）的文件精神，对公司及其股东、关联方历年来的承诺履行情况进行专项披露如下：

  一、 公司股东承诺事项

  （一）股份锁定承诺：

  公司股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰、东莞市中科松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起３６个月内，本人（本公司）不转让或者委托他人管理本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。５％以上股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰承诺：上述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的２５％；如本人在买入后６个月内卖出或者在卖出后６个月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有；在离职后六个月内，本人不转让所持有的发行人股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。

  承诺期限：２０１１年４月２８日－２０１４年４月２８日

  承诺履行情况：截止目前为止，上述股东严格履行了上述承诺。

  （二）避免同业竞争的承诺：

  公司持股５％以上股东黄天火先生、黄印电先生、黄长远先生、黄秀兰女士分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：无论是否获得发行人许可，不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；保证不利用本人作为发行人控股股东（持有发行人５％以上股份）的地位条件进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。如违反本承诺函，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。

  承诺期限：长期有效。

  承诺履行情况：截止目前为止，上述股东严格履行了上述承诺。

  二、 本公司承诺事项

  （一）分红回报承诺：

  ２０１２年６月２６日公司第二届董事会２０１２年第二次临时会议审议通过了《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报规划（２０１２－２０１４）》的议案，公司承诺公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司２０１２年－２０１４年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司至少每三年重新审阅一次《未来三年分红回报规划》。

  承诺期限：２０１２年１月１日－２０１４年１２月３１日

  承诺履行情况：截止目前为止，公司严格履行了上述承诺。

  （二）不进行高风险投资承诺：

  ２０１２年５月１２日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  承诺期限：２０１２年５月１２日－２０１３年５月１２日

  承诺履行情况：截止目前为止，公司严格履行了上述承诺。

  特此公告。

  福建省闽发铝业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２５日