证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１１７９ 股票简称：中国西电 编号：临２０１２－０３０

中国西电电气股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十三次会议（“本次会议”）于２０１２ 年１０月１２日以书面形式发出会议通知，本次会议于２０１２年１０月２４ 日以现场会议方式召开，本次会议应到董事７人，实到董事７人。其中亲自出席董事６名，董事张斌成先生委托董事长张雅林先生代为出席，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过了关于中国西电电气股份有限公司２０１２年第三季度报告的议案。

表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权

详见披露于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《中国西电电气股份有限公司２０１２ 年第三季度报告》

二、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于增加２０１２年度关联交易的议案。

表决结果：４票同意、０ 票反对、０ 票弃权、３ 票回避表决（关联董事张雅林、陈元魁、张明才回避表决）

详见披露于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《中国西电电气股份有限公司关于增加２０１２年度关联交易公告》

三、审议通过了关于中国西电电气股份有限公司对西电印尼ＳＡＫＴＩ 有限责任公司股权投资投保议案。

同意对西电印尼ＳＡＫＴＩ 有限责任公司２，０４０万美元的股权投资在中国出口信用保险公司办理海外投资保险。投保方案为：初始保险期３年，之后每３年进行保单续保工作，承诺保险期１０年，续保各期保险费率为０．４５％／年，初始保险费为２７５，４００美元。承保风险为：汇兑限制、征收、战争及政治暴乱。

表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

２０１２ 年１０月２４日

证券代码：６０１１７９ 股票简称：中国西电 编号：临２０１２－０３１

中国西电电气股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届监事会第六次会议于２０１２年１０月２４日在西安市唐兴路７号公司会议室召开。会议应到监事５名，实到监事５名，其中亲自出席监事４人，监事陆伟民委托监事会主席白武勤先生代为出席会议，监事出席人数符合有关法律、法规及《中国西电电气股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席白武勤先生主持。 经过会议审议，形成决议如下：

１、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司２０１２年第三季度报告》的议案；监事会认为公司２０１２年第三季度报告的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

详见披露于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《中国西电电气股份有限公司２０１２ 年第三季度报告》

２、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于增加２０１２年度关联交易的议案。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

详见披露于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《中国西电电气股份有限公司关于增加２０１２年度关联交易的公告》

中国西电电气股份有限公司监事会

２０１２年１０月２４日

证券代码：６０１１７９ 股票简称：中国西电 编号：临２０１２－０３２

中国西电电气股份有限公司

关于增加２０１２年度关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、新增２０１２年度关联交易额度基本情况：

２０１２年４月２３日，公司披露了２０１２ 年关联交易预计的情况（详见临时公

告２０１２－００８号），根据公司业务发展的需要，预计２０１２年度关联交易将在年初

预计数的基础上增加２７，５７８万元。具体明细如下：

单位：万元

二、关联方及关联关系

三、审议程序及独立董事意见

公司第二届董事会第十三次会议、以及第二届监事会第六次会议审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于增加２０１２年度关联交易的议案》。针对上述关联交易事情，独立董事认为：

１、对《中国西电电气股份有限公司关于增加２０１２ 年度关联交易的议案》予以认可。

２、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。

３、公司增加２０１２年度关联交易额度内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

四、备查文件

１、第二届董事会第十三次会议决议

２、独立董事意见

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

２０１２年１０月２４日