证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１２－０４５

深圳市金新农饲料股份有限公司

第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次（临时）会议于２０１２年１０月１８日以电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年１０月２４日（星期三）上午９：００在公司全资子公司上海成农饲料有限公司一楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次会议应出席董事９人，现场亲自出席８人，委托出席１人（独立董事刘宁女士因公务出差，无法参加现场，特委托独立董事孙俊英女士代为出席）。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２０１２年第三季度报告全文和正文》。

２０１２年第三季度报告全文和正文详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），２０１２年第三季度报告正文同时刊登于２０１２年１０月２６日的《证券时报》、《上海证券报》。

监事会对此发表了审核意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）及刊登于２０１２年１０月２６日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届监事会第十一次（临时）会议决议公告》相关部分。

二、会议以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司未来对外投资的需要，以及业务发展情况，公司董事会同意２０１２年度增加向两家银行申请共计为２５，０００万元人民币的综合授信额度。最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

１、同意公司向光大银行深圳园中园支行申请综合授信额度，申请综合授信金额为人民币１５，０００万元，授信期限为一年。

２、同意公司向深圳发展银行福景支行申请综合授信额度，申请综合授信金额为人民币１０，０００万元，授信期限为一年。

董事会授权董事长陈俊海先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

前述综合授信额度加上２０１２年４月１７日召开的第二届董事会第十次（临时）会议审议通过的向银行机构申请人民币２０，０００万元的综合授信额度之后，公司连续１２个月内申请银行授信额度累计达到４５，０００万元，超过最近一期经审计总资产的３０％，根据《公司章程》第１１０条第２款的规定，此议案须提交股东大会审议批准。

监事会对此发表了审核意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）及刊登于２０１２年１０月２６日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届监事会第十一次（临时）会议决议公告》相关部分。

三、会议以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

同意于２０１２年１１月１９日上午１０：００在公司四楼会议室召开深圳市金新农饲料股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，审议相关事项。

具体事项详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年１０月２６日《证券时报》、《上海证券报》的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件：

《第二届董事会第十五次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

２０１２年１０月２６日

证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１２－０４６

深圳市金新农饲料股份有限公司

第二届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次（临时）会议于２０１２年１０月１９日以电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年１０月２４日（星期三）上午１０：３０在公司全资子公司上海成农饲料有限公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事５人，实际出席监事５人。会议由监事会主席王军先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

一、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１２年第三季度报告全文和正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《２０１２年第三季度报告全文和正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营及未来对外投资的需要，同意公司向银行机构申请人民币共计２５，０００万元的综合授信额度，并授权董事长陈俊海先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

公司连续１２个月内申请银行授信额度累计达到４５，０００万元，超过最近一期经审计总资产的３０％，根据《公司章程》第１１０条第２款的规定，此议案须提交股东大会审议批准。

三、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》

公司监事陈文彬先生因个人原因向监事会递交了书面辞职报告，正式辞去其监事的职务。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会提名张国恩先生为公司第二届监事会监事候选人，任期至第二届监事会任期届满。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

张国恩先生简历详见附件。

该项议案须提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

《第二届监事会第十一次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司监事会

２０１２年１０月２６日

附件：

第二届监事会监事候选人简历

张国恩先生，１９６４年出生，中国国籍，无境外居留权。东北农业大学动科院毕业。中共党员。１９９１－１９９３年任大连韩伟集团孵化厂厂长；１９９３－２０００年在黑龙江省大兴安岭地区漠河县自主创业，在此期间担任大兴安岭地区工商联副会长，黑龙江省工商联执委，并获得“首批黑龙江省光彩企业家”称号；２０００－２００３年任哈尔滨远大饲料公司董事、总经理助理并兼任远大种猪场场长；２００３年至今，受聘担任大连天禹农业科技有限公司种畜场场长。

张国恩先生间接持有公司 ９８２，２５０股股份，占公司总股本的０．７０％，与其他持有公司５％以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第３．２．３条所规定的情形。

证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１２－０４９

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于监事辞职的公告

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年１０月２４日收到公司监事陈文彬先生的辞职报告。陈文彬先生因个人原因申请辞去其监事的职务。监事会同意其辞去监事职务。

辞去监事职务后，陈文彬先生将继续在公司担任其他职务，鉴于其辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

在此，公司及监事会谨向陈文彬先生为公司发展所作的贡献表示感谢。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司监事会

２０１２年１０月２６日

证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１２－０４８

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于提请召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》，现就召开２０１２年第二次临时股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

会议召开日期和时间：２０１２年１１月１９日上午１０：００点

现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区１号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

召集人：公司董事会

会议召开方式：现场投票形式

股权登记日：２０１２年１１月１５日

二、会议出席人员

１、截止２０１２年１１月１５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师。

三、会议审议事项

１、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

２、《关于补选第二届监事会监事的议案》

以上第１项议案已经公司２０１２年１０月２４日召开的第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过；第２项议案已经公司２０１２年１０月２４日召开的第二届监事会第十一次（临时）会议审议通过。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年１０月２６日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告》、《第二届监事会第十一次（临时）会议决议公告》。

四、会议登记事项

１、登记时间：２０１２年１１月１６ 日上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：００（信函以收到时间为准，但不得迟于２０１２年１１月１６日下午４点送达）。

２、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区１号）。

３、登记办法：

（１） 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

（２） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４） 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在２０１２年１１月１６日下午４点前送达本公司），不接受电话登记。

五、其他事项

１、会议咨询：公司证券部

联系人：翟卫兵 冉茂春

电 话：０７５５－２７１６６３９６

传 真：０７５５－２７１６６３９６

地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区１号

邮 编：５１８１０６

２、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

３、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

六、备查文件

１、《第二届董事会第十五次（临时）会议决议》

２、《第二届监事会第十一次（临时）会议决议》

附件：授权委托书和回执

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

２０１２年１０月２６日

授权委托书

兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

回 执

截止 年 月 日，本单位／本人持有深圳市金新农饲料股份有限公司（金新农：００２５４８）股票 股，拟参加公司２０１２年第二次临时股东大会。

股东帐户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期：２０１２年 月 日