证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１１８ 证券简称：紫鑫药业 公告编号：２０１２－０３７

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于２０１２年１０月２５日以现场表决方式召开，会议通知于２０１２年１０月１５日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事７名，实际出席董事７名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

  会议在本公司会议室召开，由董事长曹恩辉先生主持，监事范水波、韩明、汤兆利，副总经理李宝芝、财务总监徐吉峰、董事会秘书钟云香列席了会议。经出席董事认真审议，通过了如下议案：

  一、审议通过了《紫鑫药业２０１２年第三季度报告全文》及正文

  审议结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  二、审议通过了《关于为控股子公司吉林草还丹药业有限公司提供担保的议案》

  审议结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  同意公司为控股子公司吉林草还丹药业有限公司向中国农业银行股份有限公司敦化市支行申请贷款提供最高额度为１０，０００万元连带责任担保，担保期限自董事会审议通过之日起三年。

  具体内容详见公司（２０１２－０３９）号《关于为控股子公司提供担保的公告》。

  三、审议通过了《关于向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请流动资金贷款的议案》

  审议结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  １、向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过１５，０００万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年。

  ２、上述贷款的担保方式为股票质押，具体由公司自然人股东仲维光先生持有的本公司无限售条件流通股股票作为质押。

  ３、授权财务经理孙莉莉全权办理贷款手续。

  特此公告

  吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十六日

  证券代码：００２１１８ 证券简称：紫鑫药业 公告编号：２０１２－０３９

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  ２０１２年１０月２５日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为控股子公司吉林草还丹药业有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司吉林草还丹药业有限公司（以下简称：草还丹药业）向中国农业银行股份有限公司敦化市支行（以下简称：农行敦化支行）申请贷款提供连带责任担保，担保期限自董事会审议通过之日起三年。

  上述议案的表决结果为７票同意，０票弃权，０票反对。本项担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：吉林草还丹药业有限公司

  成立时间：２００２年２月８日

  住所：敦化市经济开发区工业区九号

  法定代表人：方荣华

  注册资本：５０００万元

  经营范围：中成药、中药材、化学药品制剂加工销售（按药品生产许可证批准生产的项目生产经营）、食品加工、销售、酒精、白酒及饮料酒制造（按酒类生产许可证批准的项目范围生产经营）、针织品加工、广告业、种养殖业、在法律法规允许范围内从事进出品业务。

  股权结构：本公司持股１００％

  主要财务指标：截至２０１１年１２月３１日，资产总额６９７，０５１，４２９．６６元，负责总额３９４，８８３，０３９．２３，净资产总额为３０２，１６８，３９０．４３元。２０１１年公司实现营业收入３６２，８１３，３９４．５４元，净利润１１５，８９３，１５１．１９元。

  三、担保合同的主要内容

  根据公司与农行敦化支行拟签订的最高额保证合同，公司为草还丹药业贷款提供最高额度为１０，０００万元的连带责任保证，保证期间为草还丹药业与农行敦化支行签订《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：草还丹药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。草还丹药业财务状况稳定，经营前景良好，公司持有草还丹药业１００％的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至本公告日，公司累计对外担保金额为１０，０００万元，全部为公司对控股子公司的担保，占２０１１年末公司经审计净资产的６．５４％，无逾期担保。

  六、备查文件

  吉林紫鑫药业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十六日