证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人贺江川、总经理赵惠芝及财务总监陈援朝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的２００９年第６３号公告，公司控股股东北京北辰实业集团有限责任公司持有的１５０，０００，０００股股份目前处于冻结状态。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、２０１１年１１月２４日，公司第五届第三十九次董事会决议审议批准《关于吸收合并本公司全资子公司－北京北辰会议中心发展有限公司的议案》。批准本公司对全资子公司北京北辰会议中心发展有限公司实施整体吸收合并，合并完成后，北京北辰会议中心发展有限公司独立法人资格注销，其所有资产、负债及应当承担的其他义务和责任由本公司承继。２０１２年２月７日，公司召开２０１２年第一次临时股东大会，审议、批准上述议案，并于同日与北京北辰会议中心发展有限公司签订了《合并协议书》。２０１２年３月７日，公司在北京日报刊登《北京北辰实业股份有限公司关于与北京北辰会议中心发展有限公司吸收合并的公告》。截至报告披露日，公司正在进行北京北辰会议中心发展有限公司税务清算等后续工作。

本次吸收合并有利于本公司优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本。由于北京北辰会议中心发展有限公司作为本公司全资子公司，其财务报表已按１００％比例纳入本公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。

２、报告期内，公司为取得长沙北辰三角洲项目部分剩余用地，支付了对应的５亿元的地价款。其他剩余用地的移交，本公司将在收到有关通知后进行相应支付。目前，本公司长沙北辰三角洲项目所有在开发组团的建设用地均位于已交付的地块内，因此此次剩余用地延期交付对项目的既定开发计划不会产生重大不利影响。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，经２０１２年６月１日召开的公司２０１１年年度股东大会审议通过，公司２０１１年利润分配方案以公司２０１１年末总股本３，３６７，０２０，０００股为基数，向全体股东每１０股派０．３０元（含税）。Ａ股利润分配方案已于２０１２年７月１１日实施完毕，Ｈ股股息也已另行派发完毕。共支付现金红利人民币１０１，０１０，６００元，占公司２０１１年归属母公司股东净利润的２１．５％。

北京北辰实业股份有限公司

法定代表人：贺江川

２０１２年１０月２５日