证券时报多媒体数字报

证券代码： ００２６７４ 证券简称：兴业科技 公告编号：２０１２－０２４

兴业皮革科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议书面通知于２０１２年１０月２０日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于２０１２年１０月２４日上午１０：００在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事１１名，实际出席董事１１名，由董事长吴华春先生主持，符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（２０１０年制定）等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

１、全体董事以１１票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《兴业皮革科技股份有限公司２０１２年第三季度报告》；

《兴业皮革科技股份有限公司２０１２年第三季度报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、全体董事以１１票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，全资子公司福建瑞森皮革有限公司拟使用闲置募集资金人民币５，０００万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。按同期银行贷款利率计算，预计可为公司节省财务费用１４０万元。

公司独立董事和保荐机构分别就本次全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

三、备查文件：

１、公司第二届董事会第十次会议决议；

２、关于本次会议相关议案的独立董事意见；

３、关于本次会议相关议案的保荐机构意见；

４、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

２０１２年１０月２４日

证券代码：００２６７４ 证券简称： 兴业科技 公告编号：２０１２－０２３

兴业皮革科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议的通知于２０１２年１０月２０日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于２０１２年１０月２４日下午３：００在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

１、全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《兴业皮革科技股份有限公司第三季度报告》。

经审核，公司全体监事认为董事会编制和审核公司２０１２年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２、全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

特此公告。

三、备查文件

１、公司第二届监事会第九次会议决议；

２、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

２０１２年１０月２４日

证券代码： ００２６７４ 证券简称：兴业科技 公告编号：２０１２－０２５

兴业皮革科技股份有限公司

关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司

使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）２０１２年１０月２４日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，现就全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的事宜公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

兴业皮革科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１２】５１３号核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向中国境内社会公众发行人民币普通股６，０００万股，每股发行价为人民币１２．００元，总计募集资金总额为人民币７２０，０００，０００．００元，扣除发行费用４７，６０６，３３５．９５元，募集资金净额为６７２，３９３，６６４．０５元。上述募集资金已于２０１２年５月份到帐，并经天健正信会计师事务所有限公司２０１２年５月２日出具《验资报告》（天健正信验（２０１２）综字第０２００３９号）验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、前次使用募集资金补充流动资金情况及募集资金的存储情况

经２０１２年６月２９日召开的兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金并偿还银行贷款的议案》，公司使用超募资金人民币６，０００万元永久性补充流动资金，并主要用于偿还银行贷款。

经２０１２年７月２６日召开的兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金７，７７８５，２８１．４２元，置换公司预先投入募投项目的自筹资金。

经２０１２年８月２８日召开的兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用剩余超募资金人民币１１，１８８，６７９．６７元以及银行上次结息日距实际补充流动资金日该部分资金产生的利息，用于永久性补充流动资金。该次补充流动资金后，超募资金账户将无余额，公司同时注销了该超募资金账户。

截止到２０１２年９月３０日，募集资金已使用１８６，６６３，５５７．８５元，尚未使用募集资余额为４８７，３２８，３２９．４７元。

三、本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，全资子公司福建瑞森有限公司使用闲置募集资金人民币５，０００万元暂时性补充流动资金（占募集资金净额的７．４４％），使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。按同期银行贷款利率计算，预计可为公司节省财务费用１４０万元。

本次全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。根据财务记载，公司在过去十二个月未进行证券投等风险投资。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将人民币５，０００万元归还至募集资金专户。

四、监事会意见

经第二届监事会第九次会议审议通过《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。公司监事会认为，本次全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金暂时性补充流动资金金额占募集资金净额的７．４４％，使用期限自董事审议通过之日起不超过六个月。根据公司财务记载，公司在最近十二个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司承诺本次暂时性补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资，在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将人民币５，０００万元归还至募集资金专户。本次暂时性补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金人民币５，０００万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起，不超过六个月。

五、独立董事意见

为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金人民币５，０００万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。

本次全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。根据财务记载，公司在过去十二个月未进行证券投资等风险投资。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行证券投等风险投资；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将人民币５，０００万元归还至募集资金专户。按银行同期贷款利率计算，预计可为公司节省利息支出１４０万元。

全体独立董事同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金人民币５，０００万元暂时性补充流动资金。

六、保荐机构意见

保荐机构经核查后认为：公司此次使用募集资金暂时性补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，使用期限不超过六个月，本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的５０％，且公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。上述事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，且公司独立董事、监事会均出具明确同意的意见。

综上，兴业科技本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，并已履行相关审批程序和法律手续。因此，本保荐机构同意兴业科技全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金人民币５，０００万元暂时性补充流动资金。

特此公告。

六、备查文件：

１、公司第二届董事会第十次会议决议；

２、公司第二届监事会第九次会议决议；

３、公司独立董事关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集暂时性补充流动资金的独立意见；

４、公司保荐机构关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集暂时性补充流动资金的核查意见；

５、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

２０１２年１０月２４日

证券代码： ００２６７４ 证券简称：兴业科技 公告编号：２０１２－０２７

兴业皮革科技股份有限公司关于

公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证劵监督管理委员会上市部《关于上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（上市部函【２０１２】４６５号），中国证券监督管理委员会福建监管局《关于对上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（闽证监公司字【２０１２】４３号）文件的要求，公司对股东、关联方以及公司作出的公开承诺进行了整理，现将承诺内容及承诺履行情况公布如下：

一、股份锁定承诺：

二、避免同业竞争承诺：

三、规范和减少关联交易承诺：

四、任职勤勉、尽责承诺：

五、分红承诺：

六、经营承诺：

七、其他承诺

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

２０１２年１０月２５日