证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会七届五次临时会议于２０１２年１０月２５日（周四）以通讯表决方式召开。张飞飞、汤大举、张海平、吴优福、邱先浩、朱昭明董事，阮应国、程光杰、孙素明独立董事分别以书面通讯表决方式审议通过如下决议：

  一、审议通过《公司２０１２年第三季度报告全文及其摘要》

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》

  公司董事会六届二十六次审议通过了《关于会计师事务所２０１１年度财务报告审计工作总结及以公开招投标方式聘请公司２０１２年度审计机构的议案》，会议同意公司采取公开招投标方式确定公司下一年度审计机构。按照该次会议决议要求，公司对审计机构进行了公开招标。

  根据公开招标评标结果，经公司总办会研究，审计委员会七届一次会议审议通过，董事会同意公司聘请天职国际会计师事务所作为公司下一年度财务报告的审计机构。

  该议案需提交公司下一次股东大会审议。

  表决结果为：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  安徽省皖能股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月二十六日