证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月２５日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开了第三届董事会第二十五次会议。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议并通过了《２０１２年第三季度报告》正文及全文；

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

二、审议并通过了《关于调减本次非公开发行募集资金投资项目计划使用募集资金金额的议案》。

本次非公开发行募投项目，在２０１２年２月２９日三届董事会第十九次会议决议公告日前，已先以自有资金投入１，９４７．２３万元。根据相关规定及２０１２年第二次临时股东大会决议授权，拟对计划使用募集资金金额进行调减。具体如下：

原预案中募集资金使用计划：

本次非公开发行股票计划募集资金不超过１１亿元，募集资金依照时间顺序投入如下项目：

单位：万元

调整为：

本次非公开发行股票计划募集资金不超过１０．８亿元，募集资金依照时间顺序投入如下项目：

单位：万元

除上述调整事项外，本次非公开发行预案内容未发生变化。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

董事会

２０１２年１０月２５日