证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒宝股份有限公司第四届董事会第十次临时会议于２０１２年１０月２５日上午９时以通讯方式召开。公司已于２０１２年１０月１９日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事８人，实到董事８人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：

  一、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１２年第三季度报告》。

  《２０１２年第三季度报告》摘要于２０１２年１０月２６日刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，《２０１２年第三季度报告》全文于２０１２年１０月２６日刊登于公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，供投资者查阅。

  二、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

  会议同意聘任张东阳先生为公司副总裁。

  恒宝股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年十月二十五日

  张东阳先生简历：

  张东阳：中国国籍，１９６６年９月出生。１９８９年毕业于北京大学，本科学历。２００６－２００９年在摩托罗拉股份有限公司ＧＳＭ／ＵＭＴＳ 事业部中国系统工程部担任高级经理；２０１０－２０１１年在摩托罗拉股份有限公司ＧＳＭ／ＵＭＴＳ 事业部全球系统工程部担任总监；２０１１－２０１２年担任诺基亚西门子网络公司中国ＬＴＥ系统研发中心主任。未持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司５％以上股份的股东或实际控制人之间不存在任何关系。