证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１５８ 证券简称：汉钟精机 公告编号：２０１２－０３０

  上海汉钟精机股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第六次会议通知于２０１２年１０月１５日以电子邮件的形式发出，于２０１２年１０月２５日以通讯表决的方式召开，本次会议发出表决票９份，收回有效表决票９份。本次会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、会议审议议案情况

  本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

  １、审议通过了关于公司２０１２年第三季度报告的议案

  （１）《２０１２年第三季度报告全文》

  经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

  （２）《２０１２年第三季度报告正文》

  经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

  上述详细内容请见２０１２年１０月２６日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  特此公告。

  上海汉钟精机股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十月二十五日

  证券代码：００２１５８ 证券简称：汉钟精机 公告编号：２０１２－０３２

  上海汉钟精机股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  上海汉钟精机股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于２０１２年１０月１５日以电子邮件形式发出，于２０１２年１０月２５日以现场表决的方式在公司会议室召开。

  出席本次会议的监事有高伟宾先生、周全红先生、张启华先生共３名，占公司监事会全体总人数１００％。本次会议由高伟宾先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

  本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

  二、会议审议议案情况

  本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

  １、审议通过了关于公司２０１２年第三季度报告的议案

  （２）《２０１２年第三季度报告全文》

  经表决，赞成３票，反对０票，弃权０票。

  （２）《２０１２年第三季度报告正文》

  经表决，赞成３票，反对０票，弃权０票。

  监事会认为：公司编制２０１２年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  上海汉钟精机股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年十月二十五日