证券时报多媒体数字报

证券简称：南京高科 证券代码：６０００６４ 编号：临２０１２－０２３号

南京新港高科技股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于２０１２年１０月２４日９：００在公司四楼会议室召开。会议通知于２０１２年１０月１５日以传真和电话的方式发出。本次会议应出席的董事为６名，实际出席的董事为６名，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、公司《２０１２年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

二、关于对南京高科建设发展有限公司进行增资的议案。

内容详见《南京新港高科技股份有限公司关于对南京高科建设发展有限公司进行增资的公告》

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年十月二十六日

证券简称：南京高科 证券代码：６０００６４ 编号：临２０１２－０２４号

南京新港高科技股份有限公司

关于对南京高科建设发展有限公司

进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：公司全资子公司南京高科建设发展有限公司

●投资金额和比例：公司以现金方式对南京高科建设发展有限公司增资２亿元，增资完成后，公司仍持有其１００％股权。

一、对外投资概述

经公司２０１２年１０月２４日召开的第七届董事会第三十七次会议审议通过，为抢抓南京经济技术开发区东扩给公司市政业务带来的发展机遇，保障南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）资金需求，增强其发展后劲和市场竞争能力，公司以现金方式对高科建设增资２亿元。增资完成后，高科建设注册资本将增至３亿元，公司仍持有其１００％股权。

二、投资标的基本情况

高科建设为公司全资子公司，注册资本１亿元。经营范围为市政建筑工程设计、施工、建设投资、管理、咨询，法定代表人为吕晨。目前拥有市政施工总承包二级、市政工程设计乙级、房建施工总承包二级等资质。高科建设自成立以来，依托上市公司资源优势和资金优势，立足开发区园区市政基础设施建设，不断提升技术和管理水平，在区域市场树立了良好的品牌形象。

高科建设最近一年又一期财务状况

单位：万元

三、对外投资对公司的影响

高科建设是公司市政业务的重要运作平台。此次增资有利于增强高科建设资本实力，降低资产负债率，改善财务状况，从而更好地把握南京经济技术开发区东扩给公司市政业务带来的发展机遇。资金来源为公司自有资金，该事项对公司不构成重大影响。

董事会要求高科建设进一步发挥其在工程总承包及ＢＴ业务等方面的竞争优势，不断提升竞争层次和盈利水平，为公司创造更大价值。

四、备查文件目录

公司第七届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年十月二十六日