证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００５９７ 证券简称：光明乳业 编号：临２０１２－０３３号

  光明乳业股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于２０１２年１０月２４日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《中华人民共和国公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。经审议，本次会议一致通过如下决议：

  一、审议通过《２０１２年第三季度报告及报告摘要》。

  二、审议通过《关于为光明乳业国际投资有限公司提供借款担保的议案》。

  特此公告。

  光明乳业股份有限公司董事会

  二零一二年十月二十四日

  证券代码：６００５９７ 证券简称：光明乳业 编号：临２０１２－０３４号

  光明乳业股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人：光明乳业国际投资有限公司（以下简称“光明国际”）

  ● 本次担保额：３，５００万美元，累计为光明国际担保余额：３，５００万美元。

  ● 光明国际向本公司提供反担保。

  ● 本次担保后，本公司累计对外担保约为２５，２００万元人民币。约占本公司最近一期经审计净资产的１０％。

  ● 无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  ２０１０年１１月，经与澳大利亚和新西兰银行集团有限公司香港分行（以下简称“澳新银行”）协商一致，光明国际向澳新银行借款４，４００万美元，由本公司为该借款提供担保。借款资金用于认购新西兰Ｓｙｎｌａｉｔ Ｍｉｌｋ公司新增股份，借款期限２年。上述借款将于２０１２年１１月４日到期。

  根据光明国际目前经营情况，光明国际拟以自有资金归还９００万美元的借款，同时续借３，５００万美元，借款利率为ＬＩＢＯＲ＋２．５％（２０１２年１０月１５日美元ＬＩＢＯＲ ３个月０．３３０２５％），由本公司为该借款提供担保，光明国际向本公司提供反担保。

  本次担保后本公司累计为光明国际提供担保余额为３，５００万美元。

  根据中国证监会 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》等的规定，本次担保必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

  ２０１２年１０月２４日，本公司以通讯表决方式召开第四届董事会第二十八次会议。本次会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。经过审议，一致同意本公司为光明国际向澳新银行申请的３，５００万美元借款提供连带责任担保。

  二、光明国际基本情况

  光明国际成立于２０１０年９月３０日，注册资本９６０万美元，注册地：中国香港皇后大道１５号爱丁堡大楼２１Ｆ。本公司持有光明国际１００％股份。光明国际的主要业务为海外投资，目前通过其全资子公司光明乳业控股有限公司持有新西兰Ｓｙｎｌａｉｔ Ｍｉｌｋ公司５１％股份。

  截止２０１２年９月３０日，光明国际总资产６，５５０万美元，净资产２，１３８万美元，资产负债率６７．３５％。

  三、累计对外担保余额及逾期担保的余额

  本次担保后，本公司累计对外担保余额约为 ２５，２００万元人民币，其中对控股子公司提供担保的余额约为２５，２００万元人民币，约占本公司最近一期经审计净资产的１０％。

  本公司无逾期对外担保。

  四、备查文件目录

  本公司第四届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告！

  光明乳业股份有限公司董事会

  二零一二年十月二十四日