证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月２５日上午９：３０在公司６号会议室召开第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”），２０１２年１０月２０ 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届董事会第十八次会议的通知》。本次会议以现场会议和通讯表决相结合方式召开。应参加表决董事１３人，实际参加表决董事１３人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  本次会议由董事长吴劲风先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《２０１２年第三季度报告全文及正文》。

  表决结果：同意 １３ 票 ，反对０ 票，弃权０ 票。

  二、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司北京三元支行申请综合授信的议案》。

  经与会董事认真研究，同意公司因执行Ａｕｄｉ ｏｎｌｉｎｅ等项目开具履约保函的需要，以信用担保和质押担保方式向交通银行股份有限公司北京三元支行申请总额不超过２０００万元６年期综合授信。

  表决结果：同意 １３ 票 ，反对０ 票，弃权０ 票。

  特此公告。

  北京四维图新科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年 十 月二十五 日