证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６５１ 证券简称：利君股份 公告编号：２０１２－０４３

成都利君实业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第二届董事会第三次会议通知于２０１２年１０月１４日以电子邮件、传真的方式发出，会议于２０１２年１０月２４日上午以现场会议的方式召开。本次会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事８名；独立董事傅文章先生因事未能亲自出席本次会议，委托独立董事唐国琼女士代为行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

１、关于增加公司经营范围的议案

为进一步提升公司可持续发展的潜力，根据公司业务发展的需要，同意公司新增经营范围：项目投资（具体内容以工商部门核准的内容为准）。并提请董事会授权公司经营管理层在公司章程规定的范围内开展项目投资业务的相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票９票、反对票０票、弃权票０票。

２、关于修订公司章程的议案

同意公司按增加的公司经营范围对《公司章程》第二章．第十三条之公司经营范围进行相应修订。《公司章程》第十三条修订情况如下：

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：研究制造、销售、机电产品（不含汽车）及配件，经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。项目投资。

上述变更经营范围以工商行政管理部门核准的内容为准。

公司章程修订前后内容对照表见附件。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票９票、反对票０票、弃权票０票。

３、关于以自有资金投资新建新产品研发中心建设项目的议案

同意公司以１０，０００万元自有资金分三个投资周期新建新产品研发中心建设项目。关于以自有资金投资新建新产品研发中心建设项目的公告内容详见２０１２年１０月２６日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

议案表决结果：同意票９票、反对票０票、弃权票０票。

４、关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案

同意公司对募集资金投资项目的建设时间及资金投入计划作出调整。关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的公告内容详见２０１２年１０月２６日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票９票、反对票０票、弃权票０票。

５、２０１２年第三季度报告

２０１２年第三季度报告全文详见２０１２年１０月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告；２０１２年第三季度报告正文详见２０１２ 年１０月２６日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站本公司公告。

议案表决结果：同意票９票、反对票０票、弃权票０票。

６、关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案

同意公司以现场方式召开公司２０１２年第四次临时股东大会。

关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知详见２０１２年１０月２６日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

议案表决结果：同意票９票、反对票０票、弃权票０票。

独立董事已就上述３、４项议案发表了独立意见，独立董事意见刊载于２０１２年１０月２６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

２０１２年１０月２６日

附件：

公司章程修订前后对照表：

证券代码：００２６５１ 证券简称：利君股份 公告编号：２０１２－０４４

成都利君实业股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第二届监事会第三次会议通知于２０１２年１０月１４日以通讯方式发出，会议于２０１２年１０月２４日上午１１：００在成都市武侯区武科东二路５号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席任保全先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

１、审议通过了《关于以自有资金投资新建新产品研发中心建设项目的议案》

监事会认为，通过新产品研发中心项目的建设，不仅能够提升公司整体研发能力，缩短产品研发周期，节约产品研发成本，而且能够提升企业综合实力和市场竞争力。同意公司以１０，０００万元自有资金分三个投资周期新建新产品研发中心建设项目。

议案表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

２、审议通过了《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》

监事会认为，募集资金项目延长建设时间及调整资金投入计划的原因符合事实，董事会关于延长募投项目建设时间及调整资金的投入计划是切实可行的，符合公司实际，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，监事会同意将《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》提交２０１２年第四次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

３、２０１２年第三季度报告

监事会认为，董事会编制和审核公司２０１２年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。２０１２年第三季度报告全文详见２０１２年１０月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告；２０１２年第三季度报告正文详见２０１２ 年１０月２６日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站本公司公告。

议案表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

监 事 会

２０１２年１０月２６日

证券代码：００２６５１ 股票名称：利君股份 公告编号：２０１２－０４５

成都利君实业股份有限公司关于

以自有资金投资新建新产品研发中心

建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资概述

１、为提高公司持续竞争能力，进一步提升公司行业地位，公司将以１０，０００万元自有资金分三个投资周期新建新产品研发中心建设项目。

２、本次公司投资金额在董事会权限范围内，无需经股东大会批准。涉及投资的相关议案已经公司２０１２年１０月２４日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。

二、投资主体情况

公司名称： 成都利君实业股份有限公司

住 所： 成都市武侯区武科东二路５号

企业类型： 股份有限公司

法定代表人：何亚民

注册资本：４０，１００万元

成立时间： １９９９年１１月２４ 日

经营范围：研究制造、销售机电设备（不含汽车）及配件，经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截止２０１２年９月３０日主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

三、投资项目具体情况

１、建设项目提出的背景及投资的必要性和可行性

公司目前主营产品为辊压机，隶属于重型装备产业。近年来，随着重装设备制造技术发展日新月异，产品更新周期日益缩短，节能减排、科学发展是重装设备制造的导向。基于目前复杂多变的经济形势及激烈的市场竞争背景，公司将利用现有的技术平台进一步拓展重型装备新产品，不断提升公司的核心竞争力。本次投资项目符合国家产业政策，对公司充实自主研发能力获取知识产权，提高经济效益和可持续发展奠定坚实的基础。因此，本项目的投资建设是十分必要的，同时也符合公司的发展战略，对公司的长远发展将产生积极影响。

２、建设方案

使用２０１２年４月竞拍获得的位于成都市武侯区金花桥街道七里村面积为２７．９２７８ 亩（１８，６１８．５１㎡）的土地投资新建新产品研发中心，用于研发除辊压机、选粉机以外的新产品，建设内容主要包括实验车间及其配套所需研发设备等。

３、投资计划

单位：万元

４、投资预算

新产品研发中心投资建设项目预算明细表

四、项目建设的意义

通过新产品研发中心项目的建设，不仅能够提升公司整体研发能力，缩短产品研发周期，节约产品研发成本，而且能够提升企业综合实力和市场竞争力。此外新产品研发中心还可作为公司全体科研技术人员、合作研发团队实习、试验、实践的培训基地，为公司后续培养高品质技术人才创造条件。

五、备查文件

１、成都利君实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

２、成都利君实业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

３、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

２０１２年１０月２６日

证券代码：００２６５１ 股票名称：利君股份 公告编号：２０１２－０４６

成都利君实业股份有限公司

关于延长募投项目建设时间及调整资金

投入计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于２０１２年１０月２４日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》，拟对公司募集资金投资项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“小型系统集成辊压机产业化基地建设项目”、“辊压机粉磨技术中心”建设时间进行调整，将上述项目预计完成时间分别由２０１３年１月、２０１２年１２月、２０１３年５月调整为２０１５年６月、２０１５年１２月、２０１５年５月。该事项尚需提交股东大会审议。

一、延长募集资金投资项目建设期概述

（一）募集资金投资项目进度及资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０１１］２０１１号文核准，本公司于２０１１年１２月公开发行了人民币普通股股票（Ａ股）４，１００万股，发行价２５．００元／股，募集资金总额为１，０２５，０００，０００．００元，扣除发行费用，实际募集资金净额为人民币９７７，５９５，４０３．８１元。依据公司招股说明书承诺，上述募集资金公司将分别投向以下项目：

单位：人民币万元

１、投资进度

截止２０１２年９月３０日，本公司募集资金投资项目进度如下表：

单位：人民币万元

２、募集资金使用情况

截止２０１２年９月３０日，累计置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募投项目已投入资金１７，４２６．１８万元，直接投入承诺投资项目资金２，９８８．９２万元；募集资金专项账户节余７７，６５１．０７万元（含利息），其中超募资金２３，３８３．８６万元（含利息）。

（二）延长募投项目建设时间的情况及原因

２０１２年以来，全球经济不容乐观，国内经济增速下滑明显，公司主要产品下游应用领域水泥建材、冶金矿山等行业固定资产投资呈放缓趋势，产品年内销售市场低迷。鉴于上述情况，面临目前复杂多变的宏观经济环境，并结合公司募投项目实际建设情况及设备采购进度，公司拟对募集资金投资项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“小型系统集成辊压机产业化基地建设项目”、“辊压机粉磨技术中心”的建设时间进行调整，将项目预计完成时间分别由２０１３年１月、２０１２年１２月、２０１３年５月调整为２０１５年６月、２０１５年１２月、２０１５年５月。

截至２０１２年９月３０日，公司拟调整募投项目建设时间的“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“小型系统集成辊压机产业化基地建设项目”、“辊压机粉磨技术中心”投资进度详见上述“一．（一）．１”

（三）《公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目投资计划进度

２０１１年１２月２３日，《公司首次公开发行股票招股说明书》之“第十三节．一．（二）”披露的本次募集资金投资项目的计划投资进度如下表：

单位：人民币万元

（四）调整后的募集资金投入计划

依据公司目前募投项目实际建设情况及设备采购进度与对应资金支付安排，拟对募集资金投入计划作出以下调整：

单位：人民币万元

注：２０１２年已投入募集资金含置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募投项目已投入资金１７，４２６．１８万元。

二、独立董事意见

经核查，独立董事认为公司基于目前国内外复杂多变的宏观经济形势及募投项目的实际建设情况及设备采购进度，有计划的延长募集资金投资项目建设时间及资金投入计划，有利于充分保障募集资金使用安全和效率，符合公司及全体股东利益。该事项审议履行了相关程序，符合《公司章程》、《股票上市规则》、《上市公司募集资金使用管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。独立董事同意将《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》提交２０１２年第四次临时股东大会审议。

三、监事会意见

经审核，监事会认为募集资金项目延长建设时间及调整资金投入计划的原因符合事实，董事会关于延长募投项目建设时间及调整资金的投入计划是切实可行的，符合公司实际，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，监事会同意将《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》提交２０１２年第四次临时股东大会审议。

四、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：利君股份延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的事项履行了必要的程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次延长募投项目建设时间及调整资金投入计划事项无异议。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第三次会议决议；

２、公司第二届监事会第三次会议决议；

３、独立董事关于相关事项的独立意见；

４、广发证券股份有限公司《关于成都利君实业股份有限公司延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的核查意见》。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

２０１２年１０月２６日

证券代码：００２６５１ 证券简称：利君股份 公告编号：２０１２－０４８

成都利君实业股份有限公司关于

召开２０１２年第四次临时股东大会的

通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决定于２０１２年１１月１５日召开公司２０１２年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况：

１、股东大会届次：２０１２年第四次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１２年１１月１５日（星期四）上午１０：００开始。

５、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

６、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为２０１２年１１月９日（星期五），股权登记日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：成都市武侯区武科东二路５号公司四楼会议室。

二、会议审议事项：

１、审议《关于增加公司经营范围的议案》

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过；公司第二届董事会第三次会议决议公告详见２０１２年１０月２６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

２、审议《关于修订公司章程的议案》

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过；公司第二届董事会第三次会议决议公告及修订后的公司《章程》详见２０１２年１０月２６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

３、审议《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过；关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的公告详见２０１２年１０月２６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

三、会议登记办法：

１、登记时间：２０１２年１１月１３日（星期二）上午９：００－１２：００，下午１：００－５：００

２、登记地点：成都市武侯区武科东二路５号公司董事会办公室

３、登记办法

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

四、其他事项

１、 会议联系人：高峰、张娟娟

联系电话：０２８－８５３７０１３８

联系传真：０２８－８５３７０１３８

通讯地址：成都市武侯区武科东二路５号

邮政编码：６１００４５

２、 参加会议人员的食宿及交通费用自理

五、备查文件：

成都利君实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月二十六日

附：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席成都利君实业股份有限公司二０一二年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

委托日期：

受托人身份证号码：

委托事项：

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。

受托人签名： 受托人身份证号码：