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证券代码：６００７０６ 证券简称：曲江文旅 编号：临２０１２－４４TitlePh

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会公告

2012-10-26 来源：证券时报网 作者：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会陕西监管局的要求，公司需将公司、公司股东、公司关联方等的尚未履行完毕的承诺事项进行专项披露，公司及各方有关承诺事项如下：

序号承诺人与上市公司关系承诺事项承诺的

完成期限

截止目前的履行情况是否超期未履行超期未履行的原因超期未履行的解决方案
１西安曲江旅游投资（集团）有限公司上市公司股东曲江旅游承诺，通过本次交易取得的公司股份自登记至名下之日起三十六个月内不上市交易或转让。２０１５．６．３０严格按照承诺履行否  
２西安曲江旅游投资（集团）有限公司上市公司股东曲江旅游承诺，就注入资产２０１１、２０１２、２０１３年度预计归属于母公司所有者权益的净利润依次为５，５９７．３６万元、６，３３６．５０万元、７，４８５．３５万元；购买资产２０１１、２０１２、２０１３年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益的净利润依次为５，１７７．３６万元、６，３３６．５０万元、７，４８５．３５万元，若购买资产在盈利预测期间即２０１１年度、２０１２年度、２０１３年度归属于母公司所有者权益的净利润，包括扣除非经常性损益前后数额均未实现上述盈利预测目标，则以与盈利预测差异较大的数额为准，计算应进行补偿的数额，曲江旅游应以本次发行的股份进行补偿，补偿的股份总数累计不超过本次交易曲江旅游认购的股份总数９２，１７６，２３４股。２０１３．１２．３１严格按照承诺履行否  
３西安曲江旅游投资（集团）有限公司、

西安曲江文化产业投资（集团）有限公司

上市公司股东／上市公司关联方）曲江旅游、曲江文化承诺，不以任何方式从事，包括与他人合作、直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；尽一切可能之努力使其及其他关联企业不从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。长期有效严格按照承诺履行否  
４西安曲江旅游投资（集团）有限公司、

西安曲江文化产业投资（集团）有限公司

上市公司股东／上市公司关联方）曲江旅游、曲江文化承诺，尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。长期有效严格按照承诺履行否  
５西安曲江旅游投资（集团）有限公司、

西安曲江文化产业投资（集团）有限公司

上市公司股东／上市公司关联方）曲江旅游、曲江文化出具了《关于保障上市公司独立性的承诺函》，保证与上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。长期有效严格按照承诺履行否  

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一二年十月二十五日

本版导读：

乐山电力股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-26
四川西昌电力股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-26
西安曲江文化旅游股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-26
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会公告 2012-10-26
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