证券时报多媒体数字报

股票简称：新乡化纤 股票代码：０００９４９ 公告编号：２０１２—０３６

新乡化纤股份有限公司

第七届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况：

１．董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于２０１２年１０月１２日以书面和传真形式发出。

２．董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于２０１２年１０月２４日上午９：３０分在公司二楼东会议室召开，会议以通讯和现场表决方式同时进行。

３．公司实有董事９人，董事会会议应出席的董事人数： ９人，实际出席会议的董事人数９人。

４．会议由公司董事长陈玉林先生主持，全体监事列席了会议。

５．会议符合《公司法》和公司章程的规定。

二、审议议题：

１．审议通过２０１２年第三季度报告及报告摘要

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

２．审议通过公司内部控制评价制度

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

三、审议通过关于公司棉浆粕生产线停产及资产处置的议案

由于公司棉浆粕生产线生产设备陈旧，生产成本高，公司决定停止棉浆粕生产线生产。该生产线主要为公司生产棉浆粕，生产能力３００００吨／年， 该生产线设备原值１２２４．３１万元，净值７４１．０５万元，该生产线停产对公司生产经营不会构成重大影响。其能利用的生产设备拟转让给公司全资子公司——“新疆白鹭纤维有限公司”， 用于“年产１００，０００吨新型纤维素项目”建设，该部分设备原值５８９．７０１７万元，机配件账面价值４３．４５万元，转让价格以评估价格为准。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

２０１２年１０月２４日

股票简称：新乡化纤 股票代码：０００９４９ 公告编号：２０１２—０３８

新乡化纤股份有限公司

第七届八次监事会决议公告

新乡化纤股份有限公司第七届八次监事会于２０１２年１０月２４日上午１：３０点在公司总部二楼会议室召开，应到监事３人，实到３人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司监事会主席文秀江先生主持，与会监事经过讨论，一致通过以下决议：

审议通过了２０１２年半年度报告及报告摘要。

．表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

特此公告

新乡化纤股份有限公司监事会

２０１２年１０月２４日

股票简称：新乡化纤 股票代码：０００９４９ 公告编号：２０１２—０３7

新乡化纤股份有限公司２０１２年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１２年１月１日—２０１２年１２月３１日

２． 业绩预告类型： √亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

３．业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

２０１２年受国内外宏观经济形势的影响，下游客户对于粘胶短纤维的市场需求减少，粘胶短纤维销售不畅，粘胶短纤维市场竞争激烈，导致粘胶短纤维价格仍在低位徘徊，预计公司２０１２年１－１２月经营亏损。

四、其他说明

公司２０１２年度具体财务数据将在２０１２年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

２０１２年１０月２４日