证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏常铝铝业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于２０１２年１０月２５日上午９：３０分以现场表决方式召开。会议通知于２０１２年１０月１５日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事９名，实到８名（其中１名董事在外出差，委托其他董事代为出席并行使表决权）。公司监事及总经理等高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。

  本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

  一、以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于公司２０１２年三季度报告全文及正文的议案》。

  具体内容详见２０１２年１０月２６日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 和 《证券时报》上的内容。

  二、以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

  具体内容详见２０１２年１０月２６日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 和 《证券时报》上的内容。

  三、以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了审议通过了《关于追加（新增）公司２０１２年度向商业银行申请综合授信额度的议案》。

  １．将原与中国银行股份有限公司常熟支行的授信额度由３亿元增至３．５亿元；

  ２．新增南京银行股份有限公司常熟支行授信额度５０００万元。

  是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

  特此公告。

  江苏常铝铝业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十五日