证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１１－０４３

  江苏东源电器集团股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于２０１２年１０月１５日以公司章程规定的通知方式发出了通知，会议于２０１２年１０月２５日在公司三楼会议室以通讯方式召开，应参与本次表决的董事１３名，实际参与本次表决的董事１３名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经公司董事审议并以通讯表决方式通过了如下决议：

  一、审议通过了公司审议通过了公司《２０１２年第三季度报告全文及正文的议案》

  三季报全文及正文刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），三季报正文同时刊载于证券时报。

  表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过了《关于公司向关联方借款的议案》

  会议同意公司为保证经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力向关联方南通创源投资有限公司借款人民币２０００万元。

  鉴于公司董事孙益源先生、邱卫东先生、陆燕女士、吴永钢先生、陈林芳女士分别系南通创源投资有限公司的股东，张建平女士系关联董事孙益源先生的配偶，因此上述六位关联董事对本议案回避表决。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  独立董事事先认可本议案，并发表了独立意见。

  具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  江苏东源电器集团股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十六日

  证券代码： ００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１２－０４４

  江苏东源电器集团股份有限公司

  关于公司向关联方借款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、关联交易概述

  为保证公司经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力，公司拟向关联方南通创源投资有限公司（以下简称“创源投资”）借款人民币２０００万元。创源投资系公司实际控制人孙益源先生实际控制，孙益源先生为本公司实际控制人，目前持有上市公司股份为１７．０３％。按照《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易相关规定，本次借款事项构成关联交易。独立董事对本次借款事项进行了事前认可，并发表了同意本次借款的独立意见。经２０１２年１０月２５日公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，关联董事孙益源、邱卫东、张建平、陆燕、吴永钢、陈林芳对此项议案回避表决。

  二、关联方基本情况

  公司名称：南通创源投资有限公司

  成立日期：２０１２年２月２７日

  注册资本：１００００万元

  实收资本：１００００万元

  法定代表人：孙益源

  注册地址：南通市通州区十总镇振兴北路１６号

  经营范围：实业投资、基础设施投资、矿产资源投资；投资项目管理服务。

  三、关联交易主要内容

  借款金额：公司拟向关联方借款人民币２０００万元。

  借款期限：不超过一年（自款项到公司账户之日起开始计算）。

  借款利息：按银行同期贷款基准利率计算

  还款方式：借款利息按月结付，到期还清本金。视公司资金状况及利益最大化原则可随时还款。

  四、交易目的和对上市公司的影响

  考虑到目前国家宏观调控的政策环境及公司的实际资金需求情况，公司认为此次借款能及时补充公司流动资金、减少财务成本、缓解阶段性资金压力需要，保证公司日常经营的稳定性，符合全体股东的利益。不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对该议案进行了审查，予以事前认可并发表独立意见分别如下：

  公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。公司向关联方借款主要是为了满足公司临时资金周转、缓解公司阶段性的资金压力的需要，符合公司和全体股东的利益，没有发现有侵害公司和中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议进行审议。

  上述关联交易是为了满足公司临时性资金周转、减少财务成本、缓解阶段性资金压力需要，体现了控股股东及关联方对上市公司的支持。本次关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法。董事会对本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。

  六、备查文件

  １、公司第五届董事会第十五次会议决议；

  ２、独立董事关于公司向关联方借款的独立意见。

  特此公告。

  江苏东源电器集团股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十六日