证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会二十六次会议于２０１２年１０月２５日以通讯方式召开。会议通知于１０月１８日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事７人（含独立董事３人），实际参与表决７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司董事蔡文杰、蒋晖、宋金球、华炜、赫国胜、钱育新、李书锋出席了会议。会议由公司董事长蔡文杰先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：

  一、审议通过《公司２０１２年度第三季度报告》。

  表决结果：赞同票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

  二、审议通过关于修订《天津国恒铁路控股股份有限公司信息披露管理办法》的议案。修订后的《天津国恒铁路控股股份有限公司信息披露管理办法》详见公司于巨潮资讯网刊登的公告内容。

  表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  天津国恒铁路控股股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十五日