证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１２－０４７

  深圳市实益达科技股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市实益达科技股份有限公司第三届监事会第八次会议通知于２０１２年１０月１２日以书面、电子邮件方式发出，会议于２０１２年１０月２４日在深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港Ａ座１１楼Ａ会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席王丽女士主持召开了本次会议。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、审议通过《２０１２年第三季度报告全文及正文》

  监事会经审核认为，公司２０１２年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

  三、备查文件

  公司第三届监事会第八次会议决议。

  深圳市实益达科技股份有限公司

  监事会

  ２０１２年１０月２６日

  证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１２－０４６

  深圳市实益达科技股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市实益达科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于２０１２年１０月１２日以书面、电子邮件形式送达各位董事，会议于２０１２年１０月２４日在深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港Ａ座１１楼Ａ会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议通过《２０１２年第三季度报告全文及正文》

  《２０１２年第三季度报告全文》刊登于２０１２年１０月２６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１２年第三季度报告正文》刊登于２０１２年１０月２６日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１２－０４５。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  ２、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  《深圳市实益达科技股份有限公司投资者关系管理制度》刊登于２０１２年１０月２６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、审议通过《关于制订＜投资者接待和推广制度＞的议案》

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  《深圳市实益达科技股份有限公司投资者接待和推广制度》刊登于２０１２年１０月２６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  公司第三届董事会第十一次会议决议。

  深圳市实益达科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２６日