证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第十三次会议于２０１２年１０月２４日上午在公司召开。本次会议通知于１０月１２日以书面形式发出。会议应到董事９人，实际出席现场会议６人。董事阮光寅先生、独立董事孙凤民先生、徐志康先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议。公司监事、高管列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈夏英女士主持，经到会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

  一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》全文及摘要。相关内容详见２０１２年１０月２６日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对子公司浙江珍世堂生物科技有限公司追加投资３０００万元的议案》。

  浙江珍世堂生物科技有限公司（以下简称“珍世堂”）成立于２００９年３月１０日；注册资本为人民币５００万元，出资方为公司出资１００％；法定代表人为陈夏英，经营范围：生物技术的研究、开发、咨询；食品经营：定型包装食品（不含冷冻和冷藏食品）；化妆品销售。

  根据珍世堂经营活动的实际需要，为增强其资本实力，公司董事会同意对珍世堂以现金方式追加投资３０００万元，珍世堂注册资本由５００万元增加至３５００万元。

  本次公司对珍世堂的增资行为不涉及关联交易和重大资产重组情况，出资方式为现金出资，投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，本次增资行为也不会影响公司目前的日常生产经营。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１０月２６日