证券时报多媒体数字报

  证券代码：２００７７１ 证券简称：杭汽轮Ｂ 公告编号：２０１２－５１

  杭州汽轮机股份有限公司

  五届二十一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州汽轮机股份有限公司于２０１２年１０月１８日以书面形式发出五届二十一次董事会通知，并于２０１２年１０月２５日进行了通讯表决。

  公司董事会现有董事１０人，截止２０１２年１０月２５日收回有效表决票１０张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次会议合法有效。

  一、审议《公司２０１２年第三季度报告》全文及摘要

  经统计，参加通讯表决的１０位董事，１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１２年第三季度报告》全文及摘要。

  《公司２０１２年第三季度报告》全文详见公司于２０１２年１０月２６日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告（公告编号：２０１２－４９）；《公司２０１２年第三季度报告》摘要详见公司于２０１２年１０月２６日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告（公告编号：２０１２－５０）。

  公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（２０１２年１月１日—２０１２年９月３０日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州汽轮机股份有限公司

  董事会

  二０一二年十月二十五日

  证券代码：２００７７１ 证券简称：杭汽轮Ｂ 公告编号：２０１２－５２

  杭州汽轮机股份有限公司

  五届十三次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州汽轮机股份有限公司第五届十三次监事会于２０１２年１０月１８日发出书面通知，于２０１２年１０月２５日以通讯方式召开。

  公司监事会现有监事五人，截止２０１２年１０月２５日收回有效书面表决票５张。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，会议合法有效。

  经统计，参加通讯会议的５监事，采用书面记名方式对下列议案进行了表决，并就《公司２０１２年第三季度报告》发表了审核意见。

  会议审议内容及表决结果如下：

  一、审议《公司２０１２年第三季度报告》全文及摘要。

  经表决，参加通讯表决的５位监事，５票同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》全文及摘要。

  审核意见：

  公司监事会全体成员就《公司２０１２年第三季度报告》认真地进行了审阅。监事会成员专题对《公司２０１２年第三季度报告》进行审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（２０１２年１月１日—２０１２年９月３０日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州汽轮机股份有限公司监事会

  二０一二年十月二十五日