证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于２０１２年１０月２０日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于２０１２年１０月２４日以书面和通讯相结合的方式召开董事会会议，本次董事会为临时董事会议。

  本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。

  全体与会董事在充分了解议案内容的前提下，以书面及传真表决方式通过了以下决议：

  一、会议以 ９ 票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１２年第三季度报告全文及摘要》。

  《公司２０１２年第三季度报告摘要》刊登于２０１２年１０月２６日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司２０１２年第三季度报告全文》刊登于２０１２年１０月２６日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  广东德美精细化工股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月二十六日