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福建榕基软件股份有限公司公告（系列） 2012-10-26 来源：证券时报网 作者：
证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１２－０４２ 福建榕基软件股份有限公司 及其股东和关联方未履行完毕承诺 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会上市部《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（上市部函［２０１２］４６５号）以及福建证监局下发的《关于对上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（闽证监公司字［２０１２］４３号）的要求，公司对近年来股东、关联方和公司的承诺履行情况进行自查，截止目前股东、关联方和公司的承诺履行情况良好，未出现超过承诺履行期限未履行的情况。 现将《上市公司及其股东、关联方公开承诺履行情况自查表》披露如下：
特此公告。 福建榕基软件股份有限公司 董事会 二〇一二年十月二十六日
证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１２－０４３ 福建榕基软件股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 １、公司第二届董事会第十八次会议已于２０１２年１０月１２日以邮件和传真形式发出通知。 ２、会议于２０１２年１０月２５日１０点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。 ３、本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。 ４、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。 ５、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 １、审议通过《关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》。 表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。 公司于２０１２年４月１２日召开的２０１１年度股东大会审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》，公司股东大会同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。 天健正信会计师事务所有限公司已于２０１２年６月１８日与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。 鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１２年度财务审计工作的要求，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。 本项议案需提交公司股东大会审议，公司将择机召开股东大会审议该议案。 ２、审议通过《福建榕基软件股份有限公司２０１２年第三季度季度报告全文及其正文》。 表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。 《福建榕基软件股份有限公司２０１２年第三季度季度报告全文及其正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》的公告。 ３、审议通过《关于子公司变更部分募集资金专项账户的议案》。 为规范募集资金的使用和管理，进一步提高募集资金的管理和使用效率，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司全资子公司北京中榕基信息技术有限公司拟将原保存在厦门国际银行北京中关村支行募集资金专户中的１亿元募集资金转存至原有的上海浦东发展银行北京东花市支行募集资金专户，子公司将在相关定期存款到期后及时与上述两家银行办理募集资金结转相关事宜，并与专户开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司及时重新签署《募集资金三方监管协议》。本次部分募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。 三、备查文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。 福建榕基软件股份有限公司董事会 二〇一二年十月二十五日
证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１２－０４４ 福建榕基软件股份有限公司关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司２０１２年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１２日召开的２０１１年度股东大会审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》，公司股东大会同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。 天健正信会计师事务所有限公司已于２０１２年６月１８日与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。 鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１２年度财务审计工作的要求，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。 本议案经公司董事会审议通过后，尚须提请公司股东大会予以审议。 福建榕基软件股份有限公司董事会 二〇一二年十月二十五日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月26日
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