证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４５８ 证券简称：益生股份 公告编号：２０１２－０４１

  山东益生种畜禽股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  ２０１２年１０月２４日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第二届董事会第二十一次会议在公司以现场会议方式召开。会议通知已于２０１２年１０月１３日通过专人、通讯送达方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经投票方式表决，通过决议如下：

  １、审议通过《２０１２年第三季度报告》。

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

  ２０１２年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，批准公司对外报出。

  ２、审议通过《关于投资建设宝泉岭分公司白羽祖代肉种鸡场建设项目的议案》。

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

  《关于对外投资建设宝泉岭分公司白羽祖代肉种鸡场建设项目的公告》，刊登于２０１２年１０月２６日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  第二届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２６日

  证券代码：００２４５８ 证券简称：益生股份 公告编号：２０１２－０４２

  山东益生种畜禽股份有限公司

  关于对外投资建设宝泉岭分公司白羽祖代

  肉种鸡场建设项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）宝泉岭分公司白羽祖代肉种鸡场建设项目。

  ●投资金额：预计约１０，６３９万元人民币。

  ●工程建设期：２年 。

  一、对外投资概述

  １、对外投资的基本情况：

  为充分发挥现有优势，为股东创造价值，经公司董事会研究决定，公司于黑龙江省农垦宝泉岭管理局局直地区投资１０，６３９万元人民币，建设１０万套白羽祖代肉种鸡场建设项目。

  本项目由山东益生种畜禽股份有限公司宝泉岭分公司具体实施。

  ２、董事会审议情况：

  ２０１２年１０月２４日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于投资建设宝泉岭分公司白羽祖代肉种鸡场建设项目的议案》。依据本公司章程的规定，本次对外投资行为在董事会权限内，无需履行股东大会审批程序。

  ３、是否构成关联交易：

  本次对外投资不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  （一）公司本次计划投资的建设项目内容及规模：

  益生股份宝泉岭分公司白羽祖代肉种鸡场建设项目总投资约１０，６３９万元人民币，项目一期完成。具体如下：

  １、主要建设项目内容：祖代种鸡育雏育成场２处，产蛋场４处，祖代孵化场１处，年祖代种鸡引种量为１０万套；孵化场１处，年孵化父母代肉种鸡雏鸡约５００万套；每个产蛋场建设配套的有机肥料厂１个，年生产有机肥２．５万吨。配套项目：污水处理站、库房、化验室、办公楼及员工宿舍、食堂等。

  ２、项目建设期限：两年。

  ３、项目总投资额约１０，６３９万元人民币，项目建设资金由公司自筹。公司将根据项目实施过程中的具体资金需求，分期分批投入项目所需资金。

  （二）项目实施单位概况

  本项目由山东益生种畜禽股份有限公司宝泉岭分公司具体实施，实施单位的工商登记情况如下：

  实施单位名称：山东益生种畜禽股份有限公司宝泉岭分公司。

  单位性质：不具有企业法人资格，其民事责任由益生股份承担。

  营业场所：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委２７栋１号。

  营业范围：   

  许可经营项目：肉种鸡饲养，种蛋、鸡雏批发零售（种畜禽生产经营许可证有效期至２０１５年１０月０７日）。

  机构负责人：郝文建。

  本次投资系公司的分公司投建白羽祖代肉种鸡场建设项目，未签订投资协议。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  １、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响：

  益生股份宝泉岭分公司白羽祖代肉种鸡场建设项目，有利于优化益生股份业务结构，加强市场开拓，提升益生股份整体经营业绩。本次投资未新增关联交易及同业竞争。本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

  ２、存在的风险：

  公司对益生股份宝泉岭分公司白羽祖代肉种鸡场建设项目可能存在的各项风险进行了充分的调研和论证。项目由公司的宝泉岭分公司具体实施，公司对其生产经营具有完全的控制及决策权，对可能存在的财务、项目管理和组织实施等因素引致的风险具有完全的预测及把控。

  四、备查文件

  第二届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２６日