证券时报多媒体数字报

股票简称：烟台万华 股票代码：６００３０９ 公告编号：临２０１２－２１号

烟台万华聚氨酯股份有限公司

第五届董事会２０１２年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会２０１２年第四次临时会议于２０１２年１０月２４日以通讯表决方式召开，会议由董事长丁建生召集，会议应参加董事１１人，实际参加董事１１人，公司 ４名监事收悉全套会议资料，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数，会议召开合法有效，会议审议通过如下议案：

一、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司２０１２年第三季度报告全文及摘要》，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票；

二、审议通过《关于对公司部分组织机构职能进行调整的议案》，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票；

决定将公司原综合管理部改组为生产运营中心，对部分职能进行重新划分和调整。

三、审议通过《关于在上海全资设立华东研发中心的议案》，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票；

公司决定在上海全资设立华东研发中心，主要从事化工专业领域内的技术转让、技术开发和技术服务，化工原料及产品的销售。研发中心计划用地约６０亩，拟通过全资受让第三方股权的方式获得，研发中心土地受让及后续建设总投资约３－４亿元。

特此公告。

烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会

２０１２年１０月２５日

股票简称：烟台万华 股票代码：６００３０９ 公告编号：临２０１２－２２号

烟台万华聚氨酯股份有限公司

关于控股股东承诺事项履行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据山东证监局《关于对上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（鲁证监公司字［２０１２］８８号），现对公司的股东、关联方以及公司承诺履行情况进行自查，截止目前公司的股东、关联方以及公司承诺履行情况良好，未出现超过承诺履行期限未履行的情况。现将公司的股东、关联方以及公司在承诺期限内尚未履行完毕的承诺情况披露如下：

特此公告。

烟台万华聚氨酯股份有限公司

董事会

２０１２年１０月２５日