证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００３０１ 证券简称：东方市场 公告编号：２０１２－０３７

  江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于２０１２年１０月１２日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于２０１２年１０月２４日上午在公司七楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议由董事长计高雄先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议通过了公司２０１２年第三季度季度报告全文及正文；

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  公司２０１２年第三季度季度报告全文及正文已登载于巨潮资讯网，《公司２０１２年第三季度报告正文》详见登载于２０１２年１０月２６日的《证券时报》、《中国证券报》之公司公告（公告编号２０１２－０３９）。

  ２、审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  根据总经理孙少华先生的提名，经审议，董事会同意聘任徐小军先生（简历见附件）为公司总经理助理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

  独立董事就本事项发表了独立意见。公司《独立董事关于聘任公司总经理助理的独立意见》已登载于巨潮资讯网。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  ２、《独立董事关于聘任公司总经理助理的独立意见》。

  特此公告。

  江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十月二十四日

  附件：

  徐小军，男，１９７１年１０月出生，汉族，江苏省南通市人，国籍中国，大学本科学历，助理经济师、助理管理咨询师，现任公司总经理助理。

  １９９５年８月—２００２月１２月任江苏省南通市工业设备安装公司施工员、经营科科员，２００３年１月—２００６年９月任江苏冠达集团江苏冠达纺织商城招商部经理，２００６年９月—２００８年８月任南通永兴国际车城有限公司海门国际车城招商部经理、物管部副经理，２００８年８月－ ２００９年８月任无锡和新隆置业有限公司江阴和新国际纺织品原辅料市场办事处主任、招商副总监，２００９年８月—２０１０年８月任江苏中洋集团江苏中津商业地产公司项目拓展部部长，２０１０年８月—２０１２年１０月任明发集团（国际）有限公司江苏明发工业原料城有限公司副总经理，２０１２年１０月起任公司总经理助理。

  徐小军先生与公司的控股股东及实际控制人之间或持有上市公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：０００３０１ 证券简称：东方市场 公告编号：２０１２－０３８

  江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于２０１２年１０月１２日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于２０１２年１０月２４日在公司七楼会议室召开。

  本次监事会会议应出席监事６人，实际出席监事６人。会议由监事会主席徐兴祥先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、审议通过了公司２０１２年第三季度季度报告全文及正文。

  表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

  监事会认为：公司２０１２年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求，真实、完整地反映出截止２０１２年第三季度末的公司治理、财务经营等状况，未发现参与２０１２年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、备查文件

  １、经与会监事签字的监事会对公司２０１２年第三季度季度报告全文及正文的书面审核意见。

  特此公告。

  江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年十月二十四日