证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５３６ 证券简称：西泵股份 公告编号：２０１２－０３４

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于２０１２年１０月２４日上午９：００在公司二楼会议室以现场表决方式召开。召开本次董事会的通知已于２０１２年１０月１３日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事。本次会议由董事长孙耀志先生主持，应出席董事９名，实际参加并表决董事９名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

  以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１２年第三季度报告及其摘要的议案》。《河南省西峡汽车水泵股份有限公司２０１２年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《河南省西峡汽车水泵股份有限公司第三季度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十四日

  证券代码：００２５３６ 证券简称：西泵股份 公告编号：２０１２－０３６

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于２０１２年１０月２４日上午１１点在公司召开。本次会议的通知于２０１２年１０月１３日以书面形式送达，本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

  《关于审议２０１２年第三季度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票通过该议案。

  经与会监事，认真审阅、讨论公司２０１２年第三季度报告及其摘要，一致认为该报告真实、准确、全面、完整的反应了２０１２年第三季度的经营成果，该报告的内容是真实、准确、完整的，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会及其成员对２０１２年第三季度报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  特此公告

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  监事会

  ２０１２年 １０月２４日