证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５９８ 证券简称：兴蓉投资 公告编号：２０１２－０４３

  成都市兴蓉投资股份有限公司

  第六届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于２０１２年１０月１９日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十六次会议的通知。会议于２０１２年１０月２５日在保障监事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式召开，应参加表决的监事３名，实际参加表决的监事３名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议：

  一、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于２０１２年第三季度报告合并报表期初数和上年同期数调整情况的说明》，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１２年第三季度报告》全文及正文，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），正文刊登于中国证券报、证券时报。

  公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司董事会编制的２０１２年第三季度报告进行了认真审核，全体监事一致认为：

  １、公司２０１２年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定；

  ２、公司２０１２年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，其包含的信息客观、真实地反映了公司２０１２年第三季度财务状况和经营成果；

  ３、在形成本决议前，未发现参与季报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；

  ４、公司２０１２年第三季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  特此公告。

  成都市兴蓉投资股份有限公司监事会

  二○一二年十月二十五日

  证券代码：０００５９８ 证券简称：兴蓉投资 公告编号：２０１２－０４２

  成都市兴蓉投资股份有限公司

  第六届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１２年１０月１９日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第三十一次会议的通知。会议于２０１２年１０月２５日在保障董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式召开，应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

  一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于２０１２年第三季度报告合并报表期初数和上年同期数调整情况的说明》，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事对上述说明发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１２年第三季度报告》全文及正文，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），正文刊登于中国证券报、证券时报。

  特此公告。

  成都市兴蓉投资股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十五日